根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《大秦铁路股份 有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等的规定和 要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"或"会计师事务所"） 业务资质、独立性及2023年度审计工作等情况履行了监督职责，现将有关情况汇报 如下： 一、业务资质及独立性情况 审计委员会对普华永道中天及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、 执业质量、工作方案、审计费用等情况进行了严格审查和评价，认为普华永道中天 具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务、内部控制审计的资质和能 力，且具有独立性，不会损害公司及中小股东的利益；同时，普华永道中天信用状 况良好，无重大不良记录，在业内具有良好口碑和声誉，满足公司审计工作要求。 基于审计委员会的前述意见，公司 ...

大秦铁路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱玉杰 作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公 司公司章程》等相关规定和要求，在 2023 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士，非执业注册会计师。现任 清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任清华大学经济管理学院教学办公 室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委员，清华大学经济管理学院不良资 产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长，中国国际经济合 作学会常务理事，中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任、绝味食 品、谱尼测试、渤海国际信托、广华兴银行独立董事、诚志股份监事会主席等职 务。经公司 2022 年年度股东大会选举，担任大秦铁路第七届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综 述 2023 年度社会责任报告 大秦铁路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）是以煤炭、焦炭、钢铁、矿石等货物 运输和旅客运输为主营业务的区域性、综合性铁路运输企业和国有控股公司，经营区域 覆盖晋、陕、蒙、京、津、冀等省区市，在国家"西煤东运""北煤南运"的能源运输 体系中占有重要地位。 铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民 生工程和综合交通运输体系骨干，在促进经济社会发展和提高人民生活水平中发挥着重 要作用、肩负着神圣使命。铁路是全天候、运量大、成本低、能耗低、污染少的交通运 输方式，对于推动新型工业化和城镇化建设、促进乡村振兴和区域协调发展，以及推进 绿色发展、建设美丽中国，具有不可替代的重要作用。铁路覆盖全国、连接城乡，与人 民群众的生产生活息息相关，让人民群众出行更加平安、有序、温馨，运送货物更加绿 色、便利、快捷，是铁路运输企业的重要职责和不懈追求。 作为铁路运输企业和国有控股上市 ...

关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 波罗斯坦共发柴拉留可话 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401313 号 大秦铁路股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了大秦铁路股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

大秦铁路股份有限公司 关于普华永道中天会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 依据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所聘用情况 经公司第六届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司续聘 普华永道中天为公司 2023 年度内部控制审计机构。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业， 交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等， 与本公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的 A 股上市公司审计客户共 9 家。 2.项目成员信息 普华永道中天承做大秦铁路2023年度内部控制审计项目的项目合伙人、签字注 册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 本项目负责人梁欣，2006年加入普华永道，2005年取得中国注册会计师资格。 自2023年开 ...

大秦铁路股份有限公司 三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 1、本规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监 事的意见； 2、本规划严格执行《公司章程》及相关法律法规所规定的利润分配政策； 3、本规划的制定充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发 展和回报股东的关系，实施持续、稳定、科学的利润分配政策。 三、三年（2023 年-2025 年）股东分红回报具体规划 1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向 投资者分配利润，并优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公 司可以进行中期利润分配。 1 为建立健全科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资、价值投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《大 秦铁路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会制定了《大秦铁路股份有限公司三年（2023 年--2025 年）股东分红回报 规 ...

客运方面，优化客运产品谱系，合理安排旅客列车等级、运行时刻、停靠站 点，形成高铁与普速互补开行格局。合理铺排运输能力，拓增京津、华东、华南 及西南方向高铁能力，增加客运产品供给。融入国家和山西旅游发展规划，拓展 太原、大同和运城"2 小时"旅游圈，推动"铁路+旅游"提质升级。开展客运服务 质量年活动，推动站车引导系统升级，丰富差异化服务内容，组织列车餐饮提质 专项行动，以更好服务赢得更大市场份额。 （二）持续提升投资回报水平 大秦铁路股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步提升公司投资价值，真心实 意回报投资者，大秦铁路聚焦提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生 产力、加强投资者沟通和坚持规范运作等方面，制定"提质增效重回报"专项行 动方案。 一、做强客货运输主业 2024 年，公司将专注实业，做精主业，进一步提升铁路运输供给能力。货运 方面，加快推动向现代物流转型，扎实推进铁路现代物流组织体系建设，积极开 展物流总包业务，打造多层次物流产品谱系，形成拓展物流市场整体合力，为降 低全社会物流成本蓄力发力。大力推进货运增量提质，积极开展"总对总 ...

大秦铁路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 樊燕萍 作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公 司公司章程》等相关规定和要求，在 2023 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人博士研究生学历，山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。山 西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员，太 原市会计学会理事。兼任山西省国新能源股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份 有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。经公司 2022 年年度股东 大会选举，担任大秦铁路第七届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或 间接持有上市公司 1%及以上的已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职；亦没有为公司或 ...

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临2024-015】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 日常关联交易 2023 年度完成及 2024 年预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关 于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联 董事王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规 定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，中国铁路太原 局集团有限公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股 份总数 79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1 ...

大秦铁路股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）对 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘年度财 务报告审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。 二、资质条件及执业记录 （一） 资质条件 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并 于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的 ...