大秦铁路股份有限公司 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-057 关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 本次交易属于大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东中国 铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团公司"）之间的关联交易。公 司拟与太原局集团公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》。 经 双方共同确认交易总价款（含税）为 2,569,993.98 万元。 由于交易对方为控股股东太原局集团公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易已通过公司第七届董事会第十三次会议审议，尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额 除日常关联交易外，在本次关联交 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025- 061 大秦铁路股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》。具体情 况公告如下： 一、取消监事会情况 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会 事项前，公司监事会仍继续履职。 二、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），本次《公司章程》修订后，由原来 的 244 条修订为 220 条，主要有 14 项内容： 1.将"董事长为公司法定代表人"修订为"代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生、变更"。 2.明确"法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人"。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订 ...

重要内容提示： 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-055 大秦铁路股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-054 大秦铁路股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司监事会，于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向全 体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 27 日在山西太原太铁广场召开。会议应到监事 6 名，实到 4 名，监事贠东方先生、 吕建军先生委托监事会主席王会平先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会 秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于《大秦铁路股份有限公司募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情 况的专项报告》的议案。 表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.关于大秦铁路股份有限公司 202 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-053 议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在山 西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席 董事 10 人，实际出席 10 人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过以下议案： 议案一、关于提名张竑毅先生为公司董事候选人的议案 根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定， 公司控股股东中国铁路太原局 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-056 大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每股分配比例：2025 年半年度每股派发现金股利 0.08 元（含税）。 ● 公司 2025 年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本如发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派 股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。 2025 年 8 月 27 日，大秦铁路股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会 第十三次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度利润分配 方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司2025年半年度利润分配方案如下： 不适用 以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 20,147,177,716 股为基数，按照每股 0.08 ...

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-060 大秦铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格： 不超过 8.19 元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期 间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、 控股股东、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本 方案，将导致本次回购计划无法实施； 2. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将产生本次回购股份方 案无法实施的风险； 3. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前 清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观 ...

公司五届十七次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司公开 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易 暨签署附生效条件的<国有授权经营土地使用权转让协议>的议案》等议案，决 定公开发行不超过 320 亿元（含 320 亿元）可转换公司债券，募集资金用于收购 中国铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团公司"）国有授权经营土 地使用权。2020 年 4 月 27 日，公司与太原局集团公司签署附生效条件的《国有 授权经营土地使用权转让协议》，协议约定，拟收购的土地宗数为 807 宗，面积 9,161.5 万平方米，评估价值为 283.09 亿元。 由于土地募投项目涉及因素复杂、变化因素多，土地面积、价款及相关费用 的核算需相关方共同协商确认，截至目前项目尚未完成交割。 近期，公司与太原局集团公司充分协商，就推进完成可转换债券土地募投项 目资产交割工作达成一致。鉴于土地募投项目涉及土地分证合证、规划调整等事 项，纳入收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等发生变化。公司拟 与太原局集团公司重新签 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"） 作为大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对大秦铁路募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...

每经AI快讯，8月28日，大秦铁路（601006）(601006.SH)公告称，公司计划使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份，回购金额下限为10亿元，上限为15亿元。回购的股份将用于注销并减少公司注册资 本。回购价格不超过8.19元/股。 ...