浙江振石新材料股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2025 年 11 月 18 日经上海证券交易所审核通过并于 2025 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准履行注册 程序，首次向社会公众发行人民币普通股 26,105.5000 万股，于 2026 年 1 月 29 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：浙江振石新材料股份有限公司。 英文全称：Zhejiang Zhenshi New Materials Co., Ltd. 二零二六年二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会 ...

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-004 浙江振石新材料股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分 募投项目增加实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月3日召开第 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额 并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据首次公开发行股票 实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额、 项目建设期以及部分募投项目实施主体进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票26,105.5000万股，发行价格为每股人民币11.18元，募 集资金总额为人民币2,9 ...

浙江振石新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-003 通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288号 特此公告。 浙江振石新材料股份有限公司董事会 2026 年 2 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月3日召开了 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任李强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会 会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 李强先生（简历见附件）具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件规定的任职资格和条件。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系人：李强 电话：0573-88181081 电子邮箱：ir@zhenshi.com ...

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-007 浙江振石新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资目的 鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在项目推进过程中 暂处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常建设进 度和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟合理利用该部分暂时闲置募集资金 开展现金管理，有效增加资金理财收益，为公司及全体股东谋取更多回报。 （二）投资金额 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品 期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。 投资金额：不超过人民币 9.00 亿元（含本数）的闲置募集资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 3 日召开第一届董 事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

上述募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇 会验[2026]0099 号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募 集资金专项账户，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金 的商业银行签署募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司本次发行实际募集资金净额低于《浙江振石新材料股份有限公司首次公 开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募 投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投 项目拟投入募集资金金额进行了调整，《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》已经 2026 年 2 月 3 日召 开第一届董事会第十九次会议审议通过，调整后的募集资金投资项目情况具体如 下： 证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-005 浙江振石新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-002 浙江振石新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 三、授权办理工商变更登记情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召 开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）26,105.5000 万 股，每股面值人民币 1.00 元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验资报告》（中汇会验[2026]0099 号），公司首次公开发行股票完成后的注 册资本由人民币 147,931 ...

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振石股份"）于2026 年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用首次公开发行 股票所募集的资金向全资子公司振石集团华美新材料有限公司（以下简称"振石 华美"）提供不超过134,051.22万元人民币的无息借款，其中，用于实施募投项 目"复合材料生产基地建设项目"的借款金额不超过114,910.50万元，用于实施 募投项目"研发中心及信息化建设项目"的借款金额不超过19,140.72万元，公 司在上述借款总额范围内一次或分期向振石华美提供借款用于前述募投项目的 实施，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。振石华美可根据 其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募 投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划 拨、使用及其他后续相关具体事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事 项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司 ...

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-001 浙江振石新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2026 年 2 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 27 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位 董事。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先 生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》相关规定。 经全体董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - In January 2026, a total of 9 new companies were listed on the Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, and Beijing Stock Exchange, raising a total of 9.053 billion yuan [1]. Group 1: Listing Overview - The new listings included 3 companies on the main boards of Shanghai and Shenzhen, 1 on the Sci-Tech Innovation Board, and 5 on the Beijing Stock Exchange [1]. - The listed companies are distributed across 8 provinces and municipalities, with Zhejiang having 2 companies, and Liaoning, Guangdong, Shandong, Hebei, Jiangsu, Chongqing, and Shaanxi each having 1 company [1]. Group 2: Fundraising by Company - The top five companies by fundraising amount are: - Zhenstone Co., Ltd. (振石股份) raised 2.919 billion yuan, located in Zhejiang [1]. - Hengyun Chang (恒运昌) raised 1.561 billion yuan, located in Guangdong [2]. - Shaanxi Tourism (陕西旅游) raised 1.555 billion yuan, located in Shaanxi [7]. - Zhixin Co., Ltd. (至信股份) raised 1.240 billion yuan, located in Chongqing [6]. - Meidel (美德乐) raised 670 million yuan, located in Liaoning [2]. Group 3: Detailed Company Listings - Detailed listings include: - Zhenstone Co., Ltd. (振石股份) on the main board, raised 2.919 billion yuan on January 29, 2026 [8]. - Hengyun Chang (恒运昌) on the Sci-Tech Innovation Board, raised 1.561 billion yuan on January 28, 2026 [8]. - Meidel (美德乐) on the Beijing Stock Exchange, raised 670 million yuan on January 30, 2026 [8]. - Nongda Technology (农大科技) on the Beijing Stock Exchange, raised 400 million yuan on January 28, 2026 [3]. - Guoliang New Materials (国亮新材) on the Beijing Stock Exchange, raised 194 million yuan on January 22, 2026 [4]. - Aisheren (爱舍伦) on the Beijing Stock Exchange, raised 270 million yuan on January 21, 2026 [5]. - Kema Materials (科马材料) on the Beijing Stock Exchange, raised 243.93 million yuan on January 16, 2026 [8]. - Zhixin Co., Ltd. (至信股份) on the main board, raised 1.240 billion yuan on January 15, 2026 [6]. - Shaanxi Tourism (陕西旅游) on the main board, raised 1.555 billion yuan on January 6, 2026 [7].

证券研究报告 2026 年 2 月 2 日 星期一 【新股发行跟踪（20260202）】 本报告的风险等级为中高风险。 本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。请务必阅读 末页声明。 1 一、上周新股表现情况 上周（1 月 26 日-1 月 30 日）共有 4 只新股上市，上市首日涨跌幅均 值为 174.37%。其中，有 4 只新股上市首日涨幅超 100%，为美德乐、振石 股份、农大科技、恒运昌。上周无新股首日破发。 资料来源：东莞证券研究所，iFinD，其中"--"为数据不可得。 二、周度新股上市情况走势 从周度新股上市规模来看，上周（1 月 26 日-1 月 30 日，下同）较上 上周（1 月 19 日-1 月 23 日，下同）相比，首发募资金额多 50.85 亿元。 资料来源：东莞证券研究所，iFinD 表 1：上周新股表现 股票代码 股票简称 上市日期 上市 板块 发行价 格（元） 发行市 盈率 证监会行业 首日收盘 涨跌幅(%) 920119.BJ 美德乐 46052 北证 41.88 14.99 通用设备制造业 161.46 601112.S ...