浙江振石新材料股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 截至 2025 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 117 人，共有注册会计师 688 人， 其中 278 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）《公司章程》等规定和要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中 汇资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 中汇所经审计的 2024 年度收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。中汇所共承担 205 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 16,963 万元，客户主要集中在电气机械及器材 制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、专用设备制造业、医药制造业等多个行业。中汇对公司所在的相同行业上市 公司审计客户家数为 5 家。 ...

关于浙江振石新材料股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 2统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 2018年 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 景 름 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New ...

听 描 带 发 展 中 | SZOZ 江 振 石 新材料股份有限公司 I 振 石 股 份 2 本报告用纸为环保纸 地 址：浙江省桐乡市经济开发区文华南路3060号 编：314500 邮 网 址：www.zhenshi.com 2025 可持续发展报告 Sustainability Report 新 品科TENTS | 报告说明 | 01 | 企业荣誉 | ୧୮ | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 绩效与附录 | 66 | | 关于振石股份 | 05 | | | | 议题重要性评估 | 10 | | | | ESG管理 | 16 | | | 环境销基 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 废弃物处理 | 21 | | 环境合规管理 | 24 | | 能源利用 | 26 | | 水资源管理 | 28 | | 紅盒聚 | | --- | | 治理护部 | | --- | | 员工权益 | 31 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 35 | | 职业健康与安全 | 37 | | 社会贡献 | 41 | | 党建引领 | 4 ...

公司代码：601112 公司简称：振石股份 浙江振石新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江振石新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，浙江振石新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会现任独立董事娄贺统、 张少龙、贾海瑞对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性 要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2025 年度独立性自查 表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管 规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查，独立董事娄贺统、张少龙、贾海瑞的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江振石新材料股份有限公司董事会 浙江振石新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 31 日 ...

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-010 浙江振石新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人 上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人 上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：278人 ...

（一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2025 年 12 月 31 日， 中汇共有合伙人 117 人，注册会计师 688 人，其中 278 人签署过证券服务业务审 计报告。2024 年度实现业务总收入 10.14 亿元，实现审计业务收入 8.99 亿元、 证券业务收入 4.56 亿元。 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 浙江振石新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2025 年度履行监 ...

浙江振石新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江 振石新材料股份有限公司章程》、《浙江振石新材料股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对董事会审计 委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为张健侃、娄贺统、张少龙，三名委员均 未在公司担任高级管理人员，其中娄贺统、张少龙为公司独立董事，独立董事占 公司董事会审计委员会成员半数以上，委员会召集人由会计专业人士娄贺统先生 担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议通过 8 项议案。具体 情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一届董事 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 2025 | ...

可持续发展报告摘要 证券代码：601112 证券简称：振石股份 浙江振石新材料股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为ESG 管理架构，其中包括 ESG 领导小组、ESG 执行小组、ESG 专项小 组 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为通过官网、 客户大会、国际年会等每年进行披露 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为建立并实施《环境、社会责任和公司治理(ESG)管 理制度》 □否 3、利益相关方沟通 2、本可持续发展报告经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 ...

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-014 浙江振石新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；☑其他：货币/利 率互换掉期、相关期权交易） | | | □其他： | | 交易品种 | 外汇远期结售汇、货币/利率互换掉期、相关期权交易等 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 2100万元人民币 上限 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 1亿美元或等值外币 价值 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 本次授权期限为自公司第一届董事会第二十次会议审议通 过之日起12个月。 | 已履行及拟履行的审议程序 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司 2026 年金融衍生品业务 ...