证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-041 三江购物俱乐部股份有限公司 关于部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告 （二）资金来源 1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金 2、2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，公司向特定对 象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发 行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣 现金管理种类：结构性存款 现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币 5500 万元 履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-040 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次委托现金管理到期赎回的情况 三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不 超过人民币 12.6 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用 2016 年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及 授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内， 单个产品的期限不超过 12 个月。公司监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该 议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《三江购物关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 04 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-039 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 财务总监：林嘉凯 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期 二)16:00 前登录上证路 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-037 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,372,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.8169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购 物会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 (五) 公司董事、监事 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2024）证字第 101－1114 号 三江购物俱乐部股份有限公司 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级 管理人员就 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-038 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年 11 月 15 日 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于2024年11月14日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会 议由陈春燕女士代为主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集 和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 选举陈春燕女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会的任期一 致。 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第六届监事会主 席》的议案。 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 14 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于审议《补选公司董事会董事》的议案 4 | | 议案二：关于审议《补选公司监事会监事》的议案 5 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 个人简历附后。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-034 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件形 式送达公司各监事。本次会议由裘无恙先生召集，公司应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过 以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2024年第三季度 报告》的议案。 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年第三季度报告》进行了认真 审核，全体监事一致认为： 陈春燕女士，中国国籍，1983 年 1 月出生，本科学历。曾任三江购物采购 经理、部门总经理、副总监，现任三江购物总监。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2024 年 1 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-036 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上 市公司 2024 年三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年三季度 主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | | 关闭 | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | | 宁波市 | 社区店 | 0 | 0 | 1 | 1900.00 | 102 | 270726.93 | | | 盒马店 | 0 | 0 | 0 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-035 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...