证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-058 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合 法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《调整公司第六届监事会监 事候选人》的议案。 2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届 监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事 会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选 人。（个人简历附后） ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-057 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 议案一： 关于审议《独立董事津贴》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/ 每人/年（含税）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-056 三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》发布于2023年10月31日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号：2023-053），由于工作失误，该公告的外标 题写成了《三江购物2023年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标 题和内容正确，本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性的影 响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥956,910,908.48, a decrease of 5.67% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,142,512.80, down 40.13% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0295, reflecting a decline of 40.04% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,908,983,882.99, a decrease of 6.3% compared to CNY 3,103,787,710.27 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 102,584,513.73, a decline of 2.6% from CNY 105,449,389.80 in the same quarter of 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY 0.1873, compared to CNY 0.1925 in the same quarter of 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,000,911,346.12, a decrease of 1.05% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets increased significantly to ¥2,277,383,311.91 from ¥1,085,748,697.85, representing an increase of approximately 109.0% year-over-year[17]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,863,130,611.94, a slight decrease from CNY 1,909,370,607.08 at the end of the previous year[19]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 3,137,780,734.18, compared to CNY 3,144,731,900.45 in the previous year[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥357,265,442.93, an increase of 7.41%[6]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥357,265,442.93, an increase from ¥332,604,201.90 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 7.5%[25]. - Total cash inflow from operating activities was ¥3,347,302,091.00, compared to ¥3,458,350,609.64 in the previous year, indicating a decrease of about 3.2%[25]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥2,990,036,648.07 from ¥3,125,746,407.74, showing a reduction of approximately 4.3%[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥370,151,669.51, down from ¥437,344,240.15, reflecting a decrease of about 15.3%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,726[10]. - The sixth employee stock ownership plan raised a total of ¥680,000, with 466,000 shares purchased at an average price of ¥11.9285 per share, representing 0.0851% of the company's total equity[15]. - The fifth employee stock ownership plan successfully purchased 327,700 shares at an average price of ¥9.9048 per share, totaling ¥3,245,794[14]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[14]. - The company plans to implement new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the current report[14]. Other Financial Metrics - The company's receivables decreased by 47.22% compared to the end of the previous year, primarily due to the recovery of accounts receivable[9]. - The company reported a 94.06% decrease in non-operating income compared to the same period last year, mainly due to last year's receipt of demolition compensation[9]. - The cash paid for purchasing fixed assets increased by 249.32% year-on-year, attributed to increased property purchases and warehouse renovation expenses[9]. - The company reported a financial expense of CNY -52,327,032.40 for the first three quarters of 2023, compared to CNY -50,730,735.52 in 2022[21]. - The company’s contract liabilities increased to CNY 867,856,484.51 from CNY 778,551,874.92 year-over-year[19]. - The company’s deferred income as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 6,134,106.74, a decrease from CNY 6,934,720.22 in the previous year[19].

素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 三江购物俱乐部股份有限公司 1 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2023）证字第 101－1030 号 素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公 ...

一、 公司 2023 年三季度门店变动情况 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-054 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》、《关于做好主板 上市公司 2023 年三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年三季度主 要经营数据披露如下： 注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者 注意。 二、 已签约，待开业的门店 序号 暂定店名 地址 建筑面积（m 2） 预计开业时间 购买/租赁 1 蝴蝶海 宁波市北仑区 656.55 未定 租赁 2 永乐 宁波市镇海区 720.00 未定 租赁 3 江湾里 宁波市江北区 1965.63 未定 租赁 地区 经营业态 营业收入 （万元） 同比变动额 （万元） 毛利率 毛利率 同比增减 宁波市 社区店 64,705.57 - ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-050 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,950,364 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4702 | 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 ...