证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-024 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟使用闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的及履行的审议程序 为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现 金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 12.6 亿 元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用 2016 年非公开发行 股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-021 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 一、 关于审议《三江购物 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 二、 关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 三、 关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并 确认。本次会议应出席董事 9 名 ...

闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股票与2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保 荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元， 此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇 ...

单位：元 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-019 三江购物俱乐部股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日收 到与收益相关的政府补助 18,760,000.00 元，占公司合并报表经审计的最近一个 会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润（137,699,345.56 元）的 13.62%。 | 序号 | 获得时 间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年7 月31日 | 与收益相关 | 18,760,000.00 | | 13.62 | | | 合计 | | 18,760,000.00 | | 13.62 | 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-018 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 547,678,400 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 109,535,680 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-017 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00-10:00 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2024年5月31日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-016 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,767,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5239 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购 物会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 陈念慈先生主持。 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2024）证字第 101－0521 号 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年度股东大会（以下简称：本次大会） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简 称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级 管理人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所保证和承诺：所提供的文件与所作的陈述和说明是完整、 ...

2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | | 议案一：关于审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二：关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 12 | | 议案四：关于审议《2023 | 年度利润分配预案》的议案 16 | | 议案五：关于审议《2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 17 | | 议案六：关于审议《续聘公司 | 年度财务审计机构》的议案 18 2024 | | 议案七：关于审议《续聘公司 | 2024 年度内部控制审计机构》的议案 19 | | 议案八：关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案 20 | | | 议案九：关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案 27 | | | 议案十：关于审议《2024 | 年度预计日常关联交易》的议案 28 | | 议案十一：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案 29 | | | 议案十二：关于审议《修订公司章程》的议案 30 | | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第十一条 本章程所称高级管理人 员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人以及公司董事会认定 | 第十一条 本章程所称高级管理人员 | | | | 是指经理（总裁）、副经理（副总裁）、 | | | | 董事会秘书、财务负责人以及公司董事 | | | 的其他人员。 | 会认定的其他人员。 | | 2. | 第六十六条 股东大会召开时，公司 | 第六十六条 股东大会召开时，公司全 | | | 全体董事、监事和董事会秘书应当出 | 体董事、监事和董事会秘书应当出席会 | | | | 议，经理（总裁）和其他高级管理人员 | | | 席会议，轮值总裁和其他高级管理人 | 应当列席会议。 | | | 员应当列席会议。 | | | 3. | 第七十二条（二）会议主持人以及出 | 第七十二条（二）会议主持人以及出席 | | | 席或列席会议的董事、监事、轮值总 | 或列席会议的董事、监事、经理（总裁） | | | 裁和其他高级管理人员姓名； | 和其他高级管理人员姓名； | | 4. | 第八十一条 除公司处于危机等特 | 第八 ...