证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-033 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈念慈先 生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《三江购物 2024 年第三季度报告》的议案 四、关于审议《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案 兹定于 2024 年 11 月 14 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-032 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二)至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-031 2024年9月3日 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事蒋珊 珊女士的书面辞职申请。蒋珊珊女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董 事会提名委员会委员职务，辞职后蒋珊珊女士不再在公司担任任何职务。 蒋珊珊女士辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证 董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序 补选董事。 公司董事会对蒋珊珊女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 三江购物俱乐部股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-030 俞贵国先生任董事会秘书后，证券事务代表职位由郑佳玮女士担任。 郑佳玮女士已参加最近一期上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的规定。 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职及补选董事会秘 书、财务负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书、财务负责人辞职情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书、财务负责人傅艳波女士提交的书面辞职申请。傅艳波女士因个人原因申请辞去 公司董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，傅艳波女士不再在公司担任任何职务。 傅艳波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对傅艳波女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书、财务负责人、证券事务代表情况 2024 年 8 月 30 日，公司召开 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-029 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、关于审议《聘任公司财务负责人》的议案 经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，聘任林嘉凯先生为公司 财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案 经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并 确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生 召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事 规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《聘任公司董事 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-027 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 履约银行 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 产品起息日 产品到期日 实际赎回日 （工作日） 实际收益 （万元） 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 30,000.00 大额 存单 2021-8-23 2024-8-23 2024-8-23 3,015.00 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 12,000.00 大额 存单 2021-8-24 2024-8-24 2024-8-26 1,206.10 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 5,000.00 大额 存单 2021-8-25 2024-8-25 2024-8-26 502.52 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 1,000.00 大额 存单 2021-8-26 2024-8-26 2024-8-26 100.50 浦发银行 21 浦发单位 CDS1058 22,000.00 大额 存单 2021-8-24 2024-8-24 2024-8-26 2,112.18 浦发银行 21 浦发单 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-026 二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排 截至本公告日，本次员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，全部资产 均为货币资金。根据本次员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划实施 完毕并终止，后续将进行资产清算和分配工作。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司 关于第五期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、第五期员工持股计划基本情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 14 日、 2021 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议和 2020 年年度股东大会，会 议审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》等议案。有关员工持 股计划的详细内容详见 2021 年 4 月 16 日和 2021 年 5 月 12 日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告信息。 2 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-023 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可 [2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批 复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再 扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-025 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上 市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年半年度 主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | 关闭 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | | 宁波市 | 社区店 | 1 | 1284.72 | 3 | 4229.00 | 103 | 272626.93 | | | 盒马店 | 1 | 3745.00 | 0 | 0 | 7 | 24331.44 | | | 邻里店 | 0 | 0 | 8 | 1727.37 | 67 | 21768.90 | | 宁波以外 | 社区店 | 0 | ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-022 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年半年度报告》全文及摘要进 行了认真审核，全体监事一致认为： 《三江购物2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司 章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求， 对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反 映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见上海证券交易所网站） 三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《使用闲置募集资金进行现 金管理》的议案。（详见上海证券交易所网站） 公司第六届监事会全体监事对使用闲 ...