本届监事会推选裘无恙、俞贵国为第六届监事会监事候选人。报股东大会批 准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后） 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-052 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2023年10月30日下午以现场方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子 邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席 监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2023年第三季度 报告》的议案。（详见上海证券交易所网站） 公司全体监事对《三江购物2023年第三季度报告》进行了认真 ...

| 2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《修订公司章程》的议案 4 | | 关于审议《修订独立董事管理制度》的议案 8 | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； 2、 推举计票人、监票人； 3、 审议股东大会议案： 1) 修订公司章程 2) 修订独立董事管理制度 4、 股东发言 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体 内容如下： 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-047 三江购物俱乐部股份有限公司 关于修订公司章程的公告 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》修改，尚需股东大会审批同意。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第十一条 本章程所称高级管理人 | 第十一条 本章程所称高级管理人 | | | 员是指总裁、副总裁、董事会秘书、 | 员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘 | | | 财务负责人以及公司董事会认定的 | 书、财务负责人以及公司董事会认定 | | | 其他人员。 | 的其他人员。 | | 2. | 第十二条 公司的经营宗旨：认真履 | 第十二条 公司使命："用较 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-048 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执 ...

三江购物俱乐部股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第六条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股 份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 董事会 | | 22 | | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 轮值总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-046 四、 关于审议《增开募集资金专项账户》的议案 公司设立全资子/孙公司《宁波三江网络科技有限公司》和《宁波浙海华地 商贸有限公司》为募投项目连锁超市发展项目的实施主体，现提请增设上述公司 的募集资金专项账户，开设专项账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每 笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。公司将 根据《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，与保荐机构、开户银行共同 签署《募集资金三方监管协议的补充协议》，并及时予以披露。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 关于审议《修订公司章程》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于审议《修订独立董事管理制度》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 关于审议《修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则》 的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

三江购物俱乐部股份有限公司独立董事管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 独立董事管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范三江购物俱乐部股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"管理办法"）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立性要求 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及配偶、父母、子女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 ...

三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条之规定补足委员人数。 第六条 公司审计委员会下设审计部，为审计委员会日常办事机构，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经 1 三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 三江购物俱乐部股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指 董事会聘任的总裁（含轮值总裁，下同）、副总裁、财务负责人、董事会秘书及 其他由董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提 ...