| 证券代码：601330 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债简称：绿动转债 | | | | 转债代码：113054 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于"绿动转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下："绿动转债"于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 25 日（权益分派股权登记日）期间停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113054 | 绿动转债 | 可转债转股复 | | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | | | | 牌 | | | | | 调整前 ...

| 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 21 日 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于为朔州公司提供担保的议案 6 | | 议案二 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案三 | 关于选举第四届监事会监事的议案 9 | 2 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《绿色动力 环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经 秘书处确认参会资 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《绿色动 力环保集团股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券 受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证 券编制本报告所引用的财务数据，引自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的 2023年度审计报告和发行人出具的 2023年度公司年度报告。本报告其他内容及信 息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及绿色动力环保集团股份有限公司提供的资 料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。 ...

| 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "绿动转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2023 年度权 益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 17 日）至权益分派股权登记日间，"绿 动转债"将停止转股。 审议通过，具体详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：临 2024-017）。 （三）本次权益分派方案实施后，公司将依据《绿色动力环保集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对"绿动转 债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 18 日在 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 绿色动力环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观 类别 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 □电话会议 参与单位名称及 墨竹基金、恒邦资本、前海穗景资产管理、博闻投资、泓诺 人员姓名 创投、安卓投资、路演光年 时间 6月6日 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-025 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司北京绿色动力环保有限公司（以下简称 "通州公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为通州公司提供 人民币 10,000.00 万元的贷款担保，本次担保前公司已实际为通州公司 提供的担保余额为人民币 54,566.54 万元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 集团2024年申请授信与提供担保的议案》，并于2024年4月29日召开2023年年度股 东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为更好地满足公司发展对 资金的需求，提高子公司的融资能力，2024年度公司为下属控股或全资子公司向 金融机构申请的金额不超过人民币15亿元、授信期限不超过三年的综合授信提供 连带责任担保，其中对通州公司担保额度不超过人民币两亿元。担保事项的发生 时间以担保合同的签署日期为准，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内使 用有效。具体内容详见公司 ...

| | | 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司监事会 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于2024年5月30日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 6 月 5 日 审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。同意提名田莹莹女士为公司监 事候选人，任期与第四届监事会一致。详见与本公告同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于提名董事、监 事候选人暨董事、监事辞职的公告》。 2 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 选举公司监事事 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第四届董 事会第二十五次会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开，会议通知已于2024年5月30日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，公司监事与部分高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经 与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为朔州公司提供担保的议案》。同意子公司永嘉绿色 动力再生能源有限公司提供应收款质押、集团提供连带责任担保作为子公司朔州 绿动南山环境能源有限公司向汇丰银行深圳分行申请额度为人民币 36,000 万元 的固定资产贷款的增信措施。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.co ...