立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10058 号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 绿色动力环保集团股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10058 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 据生给社·沪25TWVU 立信 公 (特 躲 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称绿色 动力公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是绿色动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿色动力环保集 团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额人 民币 23.6 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 公司 2024 年实际使用金额 15,042.44 万元，累计已使用募集资金 223,116.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额（含募集资 金累计形成的银行存款利息收入 2,419.96 万元）为 13,780.9 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 傅捷 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、ACCA 特许公认 会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部经理、 交易部高级经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月，于安永华明会计师事 务所任职，2012 年 10 月至 2016 年 3 月担任审计部高级经理，曾参 与多家香港上市公司及中国 A 股上市公司的审计工作；2016 年 4 月 至 2019 年 7 月，任中国优通控股有限公司（股份代码：6168）财务 总监；自 2019 年 7 月至今，任中国康大食品有限公司（股份代码： 0834）财务总监，主要负责该公司的财务管理、投融资以及投资者关 系。于 2018 年 2 月 26 日成为公司独立非执行董事，并于 2024 年 4 月 29 日辞任公司独立董事职务。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 绿色动力环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件、《绿色动力环保集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际，制定 《绿色动力环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员；管理层是指公司的董事、高级管理人员和董事会 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谢兰军 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《绿色动力环保集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，作为绿色动力环保集团股份有限公 司（以下简称"绿色动力"或"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 报告期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，忠实履行独立 董事职责。本人认为公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了必要审批程序，本人对公司提交董事 会各项议案事项进行了认真审议，并结合自身专业知识积极参与讨论 并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权，认为这些议案 均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对各项议案均投出同意票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 | 姓名 | | 参加董事会情况 | 委托表 | 缺席 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

一、基本情况 （一）个人基本情况 欧阳戒骄，女，硕士研究生学历，ACCA特许公认会计师公会会员。 2014 年 11 月至 2017 年 9 月，历任年年卡集团(03773.HK)投资者关 系经理、副财务总监、首席财务官；2017 年 9 月至 2019 年 11 月，任 万威国际有限公司（00167.HK）首席财务官；2020 年 1 月至 2022 年 12 月，任利德世普科技有限公司副总经理；2023 年 8 月至今，于道 道全粮油股份有限公司（002852.SZ）任职，副总经理职级，负责财务 管理和投融资工作。2024 年 4 月 29 日起至今，任公司独立非执行董 事。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，并严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关要求，担任境内上市公司独立董事家数未超过三家，不存在任何影 响本人独立性的事项或情况。 绿色动力环保集 ...

周北海，男，博士研究生学历。1996 年 10 月至 2001 年 8 月担 任国家环保总局固体废物登记管理中心主任,2001 年 9 月至 2004 年 12 月担任中国驻日本大使馆高级科技外交官,2005 年 1 月至 2023 年 6 月担任北京科技大学能源与环境工程学院教授。2021 年 11 月 10 日 起至今，任公司独立非执行董事。 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周北海 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《绿色动力环保集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，作为绿色动力环保集团股份有限公 司（以下简称"绿色动力"或"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，并 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郑志明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《绿色动力环保集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，作为绿色动力环保集团股份有限公 司（以下简称"绿色动力"或"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 郑志明，男，本科学历。1989 年 2 月至 1999 年 3 月，于中国农 业银行深圳市分行人民北支行和福田支行工作，先后担任柜台出纳、 会计、信贷稽核、办公室副主任、办事处主任、资产管理部主任、信 贷稽核专员；1999 年 4 月至 2008 年 4 月，历任深圳市商业银行深南 支行业务部主任、综合管理部主任、支行行长助理；2009 年 1 月至 2012 年 8 月，任广东伟强律师事务所专职律师；2012 年 9 月 2015 年 12 月，任广东海埠律师事务所专职律师、合伙人；2015 年 12 月至今， 任广东方根律师事务所主任律师。现兼任惠州市仁信新材料股份 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会共召开了七次会议，具体情况 如下： 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的 有关规定和要求，2024 年度绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、审阅公司的财务报告、评估内部控制的有效性等方面的职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2024 年，公司审计与风险管理委员会共发生三次人员变动，具体情况如下： 1、任期满六年辞任：因在公司任职独立董事届满六年，傅捷女士自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事，并辞任第四届董事会审计与风险管理委员 会主任委员职务，由欧阳戒骄女士接任； 2、工作调整辞任：因工作调整原因，岳鹏先生于 2024 年 6 月 4 日向董事会 提交辞任函，不再担任公司 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《绿色动力环保集团股份有限公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风险 管理委员会在 2024 年度恪尽职守，切实履行了对会计师事务所履职的监督职责。 现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了第五届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议，鉴于公开信息， 审议通过了《关于改聘年度审计机构的议案》，建议终止聘任普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，建议聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并将该 议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。审计与风险管理委员会对立信的专 业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了严 ...