| EF001 | | --- | | | 非個人居民 | | | --- | --- | --- | | | （非中國內地登記地址） | 10% | | | 非居民企業 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | 其他信息 | | | | 其他信息 | 不適用 | | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，本公司執行董事為成蘇寧先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先 | | | 生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名稱 | 綠色動 ...

綠色動力環保集團股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總 則 第一條 為了確保綠色動力環保集團股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）的 規 範 化 運 作，提 高 董 事 會 的 工 作 效 率 和 依 法 科 學 決 策 水 平，維 護 公 司 利 益 和 股 東 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 章 程 指 引》等法律法規及 《綠 色 動 力 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公 司 章 程」）、公 司 股 票 上 市 地 的 上 市 規 則 等 有 關 規 定，制 定 本 議 事 規 則。 第二章 董事會秘書和董事會辦公室 第二條 公 司 設 董 事 會 秘 書 一 名。董 事 會 秘 書 的 聘 任 和 工 作 職 責 按 有 關 法 律 法 規、公 司 章 程 和《董 事 會 秘 書 工 作 細 則》的 規 定 執 行。 第三條 董 事 會 下 設 董 事 會 辦 公 室，處 理 董 事 會 日 常 事 務。 董 事 會 秘 書 領 導 董 事 會 辦 公 室，保 管 董 事 會 和 董 事 會 辦 公 室 印 章。 ...

綠色動力環保集團股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 為了維護綠色動力環保集團股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）和 股 東 的 合 法 權 益，進 一 步 明 確 公 司 股 東 會 的 職 責 權 限，規 範 其 組 織、行 為，保 證 股 東 會 依 法 行 使 職 權，提 高 股 東 會 的 議 事 效 率，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 （以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 章 程 指 引》以 及《上 市 公 司 股 東 會 規 則》等 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及《綠 色 動 力 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公 司 章 程」）、公 司 股 票 上 市 地 的 上 市 規 則 等 有 關 規 定，制 定 本 議 事 規 則。 第二條 本 議 事 規 則 適 用 於 公 司 股 東 會，對 公 司、股 東、出 席 股 東 會 的 股 東 代 理 人、公 司 董 事 以 及 列 席 股 東 會 會 議 的 其 他 有 關 人 員 均 具 有 約 束 力。 第二章 股東會一般規定 第三條 股 東 會 分 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1330） 公 告 （1）於 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會、 A股類別股東大會及 H股類別股東大會的投票表決結果 （2）修 訂 公 司 章 程、股 東 會 議 事 規 則 及 董 事 會 議 事 規 則 茲提述(1)綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月 二日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告（「臨時股東大會通告」）；(2)本公司 日期為二零二五年九月二日的H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通 告（「H 股類別股東大會通告」）；及(3)本公 ...

綠色動力環保集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 章 程 （2016年4月18日經公司2016年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 通 過，2017年12月22日經公 司2017年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 修 訂，2018年10月19日經公司2018年第二次臨時 股 東 大 會 修 訂，2020年5月22日經公司2019年 年 度 股 東 大 會 修 訂，2023年6月16日 經公司2022年 年 度 股 東 大 會 修 訂，2025年9月19日經公司2025年第二次臨時股東 大 會 修 訂） 第一條 為維護綠色動力環保集團股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）、公 司 股 東、職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 公 司 的 組 織 和 行 為，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、《中 國 共 產 黨 章 程》、《關 於 調 整 適 用 在 境 外 上 市 公 司 召 開 股 東 大 會 通 ...

关于绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别 股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 康达（深圳）股会字[2025]第 0032 号 致：绿色动力环保集团股份有限公司 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层，邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL：（0755）8860 0388 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受绿色动力环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东 大会、2025 年 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会议事规则 绿色动力环保集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")的规 范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，维护公司利益和股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《绿 色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司股票上市地 的上市规则等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会秘书和董事会办公室 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书的聘任和工作职责按有关法律 法规、公司章程和《董事会秘书工作细则》的规定执行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书领导董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会 第四条 公司设董事会，由七至九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事 一名。董事会设董事长一名。董事的具体权利和义务以有关法律法规和公司章程规 定为准。 （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券及上市的 方案； 第五条 董事会设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （2016 年 4 月 18 日经公司 2016 年第一次临时股东大会通过，2017 年 12 月 22 日经公司 2017 年第二次临时股东大会修订，2018 年 10 月 19 日经公司 2018 年 第二次临时股东大会修订，2020 年 5 月 22 日经公司 2019 年年度股东大会修订， 2023 年 6 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会修订，2025 年 9 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东大会修订） - I - | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨及范围 | 3 | | 第三章 股份、注册资本和股份转让 3 | | | 第四章 股份增减和回购 | 6 | | 第五章 股票和股东名册 | 8 | | 第六章 股东的权利和义务 | 11 | | 第七章 股东会 | 15 | | 第一节 股东会的一般规定 16 | | | 第二节 股东会的召集 18 | | | 第三节 股东会的提案与通知 19 | | | 第四节 股东会的召开 20 | | | 第五节 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 股东会议事规则 绿色动力环保集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，进一步明确公司股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、公司股票上市地的上市规则等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、股东、出席股东会的股东代 理人、公司董事以及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会一般规定 1 绿色动力环保集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第四条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所规定人数的三分之 二 ...

| 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临 2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | | 绿色动力环保集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大 会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区林萃路 2 号国家速滑馆东侧二层贵宾 室一 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会 1、出席会议的 A 股股东和代理人数 462 | 2、出席会议的 | A | 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 715,708,750 | | --- | --- | - ...