证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-017 中国卫通集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并） 并）3,149,020,223.22 元，母公司可供股东分配的利润为 议 通 过 ， 公 司 2024 年 度 拟 以 公 司 2024 年 末 总 股 本 情况，统筹考虑公司后续发展需求，按照《中国卫通集团股 份有限公司章程》 （简称" 重要内容提示： ? 每股分配比例： 公司本次每股派发现金红利 0.0323 元 （含税） ，不进行资本公积金转增股本。 ）第 9.8.1 不进行资本公积金转增股本。 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本 4,224,385,412 股，以此计算合计拟派发现金红 利 136,447,648.81 元（含税），占当年实现的归属于上 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-011 集团股份有限公司章程》 （简称" 《公司章程》 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司" ）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开，公司于 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事姜 巍委托监事郭晓梅代为出席会议并表决。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 "）的规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规及相关监管规定；2024 年年度报告所包含的 信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状 况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 2 日上海证券 ...

信会师报字[2025]第 ZG10221 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 ：" 中国卫通集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 目录 ● 内部控制审计报告 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10221 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国卫通集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

中国卫通集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10223 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查询 "一次"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）" "报告编码：沪2600cLY7SU 中国卫通集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10223 号 中国 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人具有履行独立 董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立 董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科 学技术学院教授，博士生导师。 （二）独立性情况说明 本人未在公 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李明高） 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为会计专业人士 和独立董事专门会议召集人，我具有履行独立董事职责所必 须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立董事个人工作 履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 李明高，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士 研究生学历。现任中国卫通集团股份 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （雷世文） 2024年，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称"中 国卫通"、"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，中国卫通独立董事成员未发生变化。公司第 三届董事会共有3名独立董事，分别为金野、雷世文、李明高， 占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人具有履行独立 董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要 求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。独立 董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （一）独立董事简历 雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律 （二）独立性情况说明 ...

公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-012 中国卫通集团股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计 及继续执行金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在 一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、 合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 立董事专门会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限 责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》， 本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：本次 关联交易事项遵循公平、合理的原则，定价公允，有助于节 约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率。公司能够 有效防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金 风险，能够维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联 人占用的风险，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次关联交易事 项。 2.审计委员会审议情况 一、关联交易的 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及中国卫通集团股份有限公司（简称中国卫通、公司）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉 尽责，切实有效地履行各项职责，现就审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李 明高、董事李海东和独立董事雷世文三人组成，李明高先生 任主任委员。2025 年 2 月 11 日李海东董事辞去公司董事及 董事会专门委员会各项职务，2 月 28 日，第三届董事会第十 六次会议选举新任董事刘永为第三届董事会审计委员会委 员。各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，其中主任委员李明高先生为会计专业人士， 委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，此外还就 财务报告审计和内部控制审计事项 ...