中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第五次独立董事专门会议于 2024年 10月 29 日以通讯 方式召开,公司于 2024年10月20日以通讯方式发出了会 议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席 的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明 高主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议 合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通2024年第三季度报告》 独立董事认为,公司 2024 年第三季度报告能够真实的 反映公司 2024 年前三季度的经营状况和经营成果,报告的 编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求,内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 要求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年第三季度报告》。 独立董事认为,公司本次关联交易有利于公司优化资源配 置,聚焦核心主业,符合公司经营发展规划。本次关联交易遵循 了公平的原则,交易价格以第三方评估机构出具的专业评估报告 为依据,交易定价公允、合理,符 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-037 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监 事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公 司于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年第三季度报告》 公司编制的 2024 年第三季度报告公允地反映了公司的 财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通 2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票赞成 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-036 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公司 股权暨关联交易的议案》 1 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于转让参股公司股权暨 关联交易的公告》（编号：临 2024-038 号）。 本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、 朱家正、李海东、徐文均回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避， 议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、 第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第四次会议、第三 届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委 员会、战略与投资（ESG）委员会、独立董事对该议案发表 了意见，同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第1765号 (共 1 册,第 1 册) 北京中企华资房远评估有限责任公司 二〇二四年九月二十 the provi : 345 ng 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401175 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240022640000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1765号 | | 报告名称: | 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航 天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 13,002,183,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 会员编号:11001118 郁宁 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:11230150 李学奇 | (可扫描二 ...

中国卫通：拟1.15亿元转让参股公司航天科技财务公司0.91%股权给控股股东航天科技集团 财联社10月 30日电，中国卫通公告，公司拟将持有的航天科技财务公司0.91%股权通过协议方式转让给控股股东航 天科技集团，交易金额为1.15亿元。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。 根据评估报告，航天财务公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为129.51亿 元，评估价值为130.02亿元，增值率为0.40%。 查看公告原文 ...

中国卫通：第三季度净利润7439.75万元 同比下降46.8% 财联社10月30日电，中国卫通发布2024年第三 季度报告，公司前三季度实现营业收入17.58亿元，同比下降5.57%；净利润4.81亿元，同比增长 18.42%。 第三季度净利润7439.75万元，同比下降46.8%。 报告期内，境外业务收入减少、摊销扩展C频段卫星转发器补偿减少、资金收益减少导致归属于上市公 司股东的净利润减少。 查看公告原文 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-035 1 中国卫通集团股份有限公司关于 中星 6C 卫星保险赔付进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 中星 6C 卫星保险承保商已签署的《责任解除协议》，公司可 从保险承保商获得中星 6C 卫星的保险理赔款总额为 32,217,422 美元。具体情况见公司于 2024 年 6 月 25 日公布 的《中国卫通关于中星 6C 卫星保险赔付进展公告》（公告编 号：2024-022）。截止 2024 年 9 月 24 日，中星 6C 卫星的保 险赔付款已全部到账。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点: 中证网中证路演中心平台（网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/） 会议召开方式：中证路演中心网络互动 投资者可以在2024年9月18日（星期三）中午12:00 前通过中证路演中心平台或本公告后附的公司邮箱进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年半 年度报告已于 2024 年 8 月 31 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司的经营情况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-034 中国卫通集团股份有限公司关于 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第四次独立董事会议会议决议》之签字页) 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年半年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年半年度报告能够真实的反 映公司 2024 年上半年度的经营状况和经营成果，报告的编 制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要 求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年 半年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过 （二）审议通过《中国卫通关于对 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-032 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日在中国卫星通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名， 实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （二）审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险持续评估报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于对航天科技财务有限 责任公司的风险持续评估报告》。 ...