中国卫通集团股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国卫通集团股份有限公司（以 下简称"卫通公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国 银行业监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要 求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团 有限公司（以下简称"集团公司")以及集团公司其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注 册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本 市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景， 以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第 一目标，以"服务航天"为第一要求,以"科学发展"为第一 要务，以"风险 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-011 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事姜 巍委托监事郭晓梅代为出席会议并表决。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通 集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规及相关监管规定；2024 年年度报告所包含的 信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状 况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第八次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 W2 鲁 征 姚 远 （以下无正文） 1 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署页) 监事签字: 王文涛 郭晓梅 美 魏 2025年3月31 日 2 212 ...

中国卫通集团股份有限公司 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年度报告能够真实的反映公 司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求。公司独立 董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责 任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》 公司独立董事认为，本次关联交易事项遵循公平、合理 1 第三届董事会第八次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方 式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-010 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 31 日在中国卫星 通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议 应出席的董事八名，实际出席的董事八名，其中董事李海金 委托董事徐文代为出席会议并表决。公司董事长孙京主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集 团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 2 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8 票赞成、0 票弃权 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-017 中国卫通集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 每股分配比例：公司本次每股派发现金红利0.0323元 （含税），不进行资本公积金转增股本。 本 次 利 润 分 配 以 公 司 2024 年 末 总 股 本 4,224,385,412 股为基数。具体分派日期及股权登记 日将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 （ 合 并 ） 454 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 366479.75万股，累计占流通股比： 86.74%，较上期变化： -1352.60万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国航天科技（000901）集团有限公司 | 265169.14 | 62.77 | 不变 | | 航天科技集团-中金公司（601995）-24航天EB担保及信 | | | | | 托财产专户 | 53740.85 | 12.72 | 不变 | | 中国运载火箭技术研究院 | 20163.13 | 4.77 | 不变 | | 中国空间技术研究院 | 20163.13 | 4.77 | 不变 | | 王萍 | 2379.30 | 0.56 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 1323.29 | 0.31 | -600.89 | | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1095.89 | 0.26 | -92.84 | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 841.67 | 0.20 | - ...

彭涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对彭涛先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 1 中国卫通集团股份有限公司董事会 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-009 中国卫通集团股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事兼总经理彭涛先生的书面辞职报告。因 工作变动原因，彭涛先生申请辞去公司董事、总经理、董事 会提名委员会委员、董事会战略与投资（ESG）委员会委员职 务，其辞任后不再担任公司职务。彭涛先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭涛先生的辞 任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作。公司将根据《公司章程》等相关规定， 适时依法补选公司董事。 2025 年 3 月 22 日 2 ...

中国卫通集团股份有限公司 关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布 2024 年年度业绩的提示性公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-008 2025 年 3 月 14 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股 有限公司（香港联合交易所上市公司，股份简称：亚太卫星， 股份代号：01045）于 2025 年 3 月 13 日收盘后公布其 2024 年年度业绩。 提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所 网站（http://www.hkex.com.hk）披露的内容。 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-006 中国卫通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 888 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,068,130,105 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 72.6290 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号中国 卫星通信大厦 二、 议案审议情况 2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工监事鲁征因工 作原因未能参会； (五) 公司董 ...