中国卫通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律 法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤 勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会 各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、公司生产经营总体情况 2024 年，中国卫通扎实履行央企责任。圆满完成以新中 国成立 75 周年为代表的重大活动广电安播任务，全力保障 抢险救灾等重大通信任务，为雅江山火、"摩羯"超强台风等 应急救援工作提供通信保障，在大灾大考中践行央企初心使 命。报告期内，公司经营效益稳定，保持稳中向好的发展态 势。全年营业收入 25.41 亿元，归母净利润 4.5 亿元。2024 年末，公司资产总额 224.13 亿元，所有者权益总额 200.54 亿元，圆满完成了全年经营指标。 二、公司发展情况 （一）坚定战略目标，深化改革发展路径 2024 年，董 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟。 截至2024年末，立信所从业人员12,081人，其中合伙人487名； 注册会计师2,498名。 立信所2023年业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计 业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度,立信所为671家上市公司提供年报审计服务: 主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设 备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")于2025年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了 《中国卫通关于会计政策变更的议案》,董事会对公司会计政 策变更的说明如下: 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会 计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释18号》的 相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、会计政策变更对公司的影响 (一)会计政策变更的原因及变更日期 2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发 之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 企业在首次执行 ...

中国卫通集团股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国卫通集团股份有限公司（以 下简称"卫通公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国 银行业监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要 求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团 有限公司（以下简称"集团公司")以及集团公司其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注 册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本 市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景， 以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第 一目标，以"服务航天"为第一要求,以"科学发展"为第一 要务，以"风险 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-011 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事姜 巍委托监事郭晓梅代为出席会议并表决。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通 集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规及相关监管规定；2024 年年度报告所包含的 信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状 况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第八次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 W2 鲁 征 姚 远 （以下无正文） 1 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署页) 监事签字: 王文涛 郭晓梅 美 魏 2025年3月31 日 2 212 ...

中国卫通集团股份有限公司 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年度报告能够真实的反映公 司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求。公司独立 董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责 任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》 公司独立董事认为，本次关联交易事项遵循公平、合理 1 第三届董事会第八次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方 式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-010 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 31 日在中国卫星 通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议 应出席的董事八名，实际出席的董事八名，其中董事李海金 委托董事徐文代为出席会议并表决。公司董事长孙京主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集 团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 2 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：8 票赞成、0 票弃权 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-017 中国卫通集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 每股分配比例：公司本次每股派发现金红利0.0323元 （含税），不进行资本公积金转增股本。 本 次 利 润 分 配 以 公 司 2024 年 末 总 股 本 4,224,385,412 股为基数。具体分派日期及股权登记 日将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 （ 合 并 ） 454 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 366479.75万股，累计占流通股比： 86.74%，较上期变化： -1352.60万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国航天科技（000901）集团有限公司 | 265169.14 | 62.77 | 不变 | | 航天科技集团-中金公司（601995）-24航天EB担保及信 | | | | | 托财产专户 | 53740.85 | 12.72 | 不变 | | 中国运载火箭技术研究院 | 20163.13 | 4.77 | 不变 | | 中国空间技术研究院 | 20163.13 | 4.77 | 不变 | | 王萍 | 2379.30 | 0.56 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 1323.29 | 0.31 | -600.89 | | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1095.89 | 0.26 | -92.84 | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 841.67 | 0.20 | - ...