一、董事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-036 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公司 股权暨关联交易的议案》 1 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于转让参股公司股权暨 关联交易的公告》（编号：临 2024-038 号）。 本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、 朱家正、李海东、徐文均回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避， 议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、 第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第四次会议、第三 届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委 员会、战略与投资（ESG）委员会、独立董事对该议案发表 了意见，同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事 ...

中国卫通：拟1.15亿元转让参股公司航天科技财务公司0.91%股权给控股股东航天科技集团 财联社10月 30日电，中国卫通公告，公司拟将持有的航天科技财务公司0.91%股权通过协议方式转让给控股股东航 天科技集团，交易金额为1.15亿元。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。 根据评估报告，航天财务公司在评估基准日（2023年12月31日）的股东全部权益账面价值为129.51亿 元，评估价值为130.02亿元，增值率为0.40%。 查看公告原文 ...

中国卫通：第三季度净利润7439.75万元 同比下降46.8% 财联社10月30日电，中国卫通发布2024年第三 季度报告，公司前三季度实现营业收入17.58亿元，同比下降5.57%；净利润4.81亿元，同比增长 18.42%。 第三季度净利润7439.75万元，同比下降46.8%。 报告期内，境外业务收入减少、摊销扩展C频段卫星转发器补偿减少、资金收益减少导致归属于上市公 司股东的净利润减少。 查看公告原文 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-035 1 中国卫通集团股份有限公司关于 中星 6C 卫星保险赔付进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 中星 6C 卫星保险承保商已签署的《责任解除协议》，公司可 从保险承保商获得中星 6C 卫星的保险理赔款总额为 32,217,422 美元。具体情况见公司于 2024 年 6 月 25 日公布 的《中国卫通关于中星 6C 卫星保险赔付进展公告》（公告编 号：2024-022）。截止 2024 年 9 月 24 日，中星 6C 卫星的保 险赔付款已全部到账。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点: 中证网中证路演中心平台（网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/） 会议召开方式：中证路演中心网络互动 投资者可以在2024年9月18日（星期三）中午12:00 前通过中证路演中心平台或本公告后附的公司邮箱进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年半 年度报告已于 2024 年 8 月 31 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司的经营情况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-034 中国卫通集团股份有限公司关于 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第四次独立董事会议会议决议》之签字页) 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2024 年半年度报告》 独立董事认为，公司 2024 年半年度报告能够真实的反 映公司 2024 年上半年度的经营状况和经营成果，报告的编 制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要 求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年 半年度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过 （二）审议通过《中国卫通关于对 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-032 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日在中国卫星通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名， 实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 （二）审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险持续评估报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于对航天科技财务有限 责任公司的风险持续评估报告》。 ...

中国卫通集团股份有限公司 董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为满足公司战略和投资发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动 公司可持续、高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、法规和规范性文件、《中国卫通集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会 议事规则》等有关规定，公司特设立董事会战略与投资（ESG） 委员会（以下简称"战略与投资（ESG）委员会"），并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 战略与投资（ESG）委员会是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目 决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资（ESG）委员会是董事会的参谋机 构，应遵守《公司章程》及本细则在董事会授权范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资（ESG）委员会负责对公司重大 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-030 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,407 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,099,459,810 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 73.3706 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席王文涛、 监事姜巍因工作原因未能参会； (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1. 议案名称：中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的 议案 审议结果：通过 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-031 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券。航天科技集团已将其持有的 537,408,512 股本公司 股票作为担保及信托财产，在中国证券登记结算有限责任公 司办理相关担保及信托登记，用于保障本次可交换债券持有 人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额 兑付，上述担保及信托登记手续已于 2024 年 8 月 26 日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中国卫通集团股份有限公司关于控股股东拟非公开 发行可交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的 公告》（公告编号：2024-029） ...