北京市金杜律师事务所 关于中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：中国卫通集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国卫通集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 2024 年 6 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-029 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理完成 持有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 1 责任公司已办理完成股票的担保及信托登记，将航天科技集 团持有的公司股票共计 537,408,512 股，划入"航天科技集 团－中金公司－24 航天 EB 担保及信托财产专户"（以下简称 "担保及信托专户"），由中金公司作为名义持有人，并以担 保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册 上。在行使担保及信托登记的股份表决权时，中金公司将根 据航天科技集团的意见办理，但不得损害本次可交换债券持 有人的利益。 本次担保及信托登记完成后，航天科技集团直接持有公 司股份 2,651,691,416 股，持股比例为 62.77%；通过担保及 信托专户持有公司股份537,408,512股，持股比例为12.72%。 本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人 发生变化，不构成要约收购。 公司将持续 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-028 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司董事会 中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股 有限公司（香港联合交易所上市公司，股份简称：亚太卫星， 股份代号：01045）于 2024 年 8 月 22 日收盘后公布其 2024 年中期业绩。 提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所 网站（http://www.hkex.com.hk）披露的内容。 2024 年 8 月 23 日 中国卫通集团股份有限公司 关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布 2024 年中期业绩的提示性公告 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-027 中国卫通集团股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券 办理持有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国卫通"）近日收到控股股东中国航天科技集团有限公司（以 下简称"航天科技集团"）通知，航天科技集团已获得上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对中国航天科 技集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异 议的函》（上证函〔2023〕2496 号），航天科技集团以其持有 的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总 额不超过 61 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让 条件，上交所对其挂牌转让无异议。 本次可交换公司债券发行将采取股票担保及信托形式， 航天科技集团以其合法拥有的公司部分 A 股股票作为担保及 信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换公 司债券持有人交换标的股票和本次可交换公司债券本息按 照约定如期足额兑付。 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年八月 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 1 1.公司监事宣读本次股东大会表决规则 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-026 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=Item%20I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast%20Overview) The company forecasts a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 411 million for H1 2024, up 54%, primarily driven by non-recurring gains Key Performance Indicators for H1 2024 Performance Forecast | Indicator | Forecast Data (RMB) | Year-over-Year Change | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | Approx. 411 million | Increase of approx. 145 million, up approx. 54% | | Net Profit Attributable to Shareholders Excluding Non-Recurring Items | Little change compared to prior year | - | [Prior Period Performance Review](index=2&type=section&id=Item%20II.%20Prior%20Period%20Operating%20Performance%20and%20Financial%20Position) The company's H1 2023 net profit attributable to shareholders was RMB 266 million, with RMB 232 million excluding non-recurring items, serving as a comparative baseline H1 2023 Performance Data | Indicator | H1 2023 Data (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | 266,219,871.25 | | Net Profit Attributable to Shareholders Excluding Non-Recurring Items | 232,278,931.77 | | Earnings Per Share | 0.0630 | [Analysis of Primary Reasons for Performance Increase](index=2&type=section&id=Item%20III.%20Primary%20Reasons%20for%20Current%20Period%20Performance%20Increase) The significant increase in net profit attributable to shareholders is primarily driven by the insurance claim settlement for the ChinaSat 6C satellite, with the agreement signed in June 2024 - The primary reason for the current period's net profit growth is the **insurance payout for the ChinaSat 6C satellite**, with the company reaching an agreement and signing a 'Release of Liability Agreement' with the insurance underwriters in **June 2024**[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning and Other Matters](index=2&type=section&id=Item%20IV.%20Risk%20Warning) The company states this performance forecast is a preliminary assessment by the finance department, unaudited by certified public accountants, and final financial data will be based on the official 2024 semi-annual report - This performance forecast is a **preliminary calculation** by the company's finance department and has **not yet been audited by certified public accountants**[6](index=6&type=chunk) - The **final accurate financial data** will be subject to the company's officially disclosed **2024 semi-annual report**, and investors are advised to be aware of investment risks[7](index=7&type=chunk)

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第三次独立董事专门会议于 2024年6月26日以通讯方 式召开,公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度 经营业绩考核目标议案》 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 过。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页) 独立董事签字: 李明高 2024年6月26日 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页） ff 雷世文 2024 年 6 月 26 日 独立董事签字: y d 金 野 2024 年 6 月 26 日 w (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召 开，公司于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及 文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董 事工作制度（2024 年修订）》。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于修订<规章制度管理规定> 的议案》 为规范公司规章制度管理，促进规章制度体系建设，提 高公司依法依规治理水平，根据《中国卫通公司章程》及公 司相关 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括至少三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 ...