证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-076 上海电气集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的风险提示公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票于2024年10月21 日、10月22日、10月23日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 关于近期可能影响公司股价波动的事项，提示风险如下： 一、关于全资子公司收购股权事项的风险提示 公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司拟以现金方式收购上海电气 控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）持有的上海宁笙实业有限公司（以下 简称"宁笙实业"）100%股权。关于本次交易相关事项，请详见公司于2024年10 月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次交易标的宁笙实业评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序，本次 交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人电气控股 将放弃行使在股东大会上对 ...

1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间，即2024年10月21日至10月22日期间，本 公司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于《上海电气集团股份有限公司 股票交易异常波动征询函》的回函 上海电气集团股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《上海电气集团股份有限公司股票交易异常波动 征询函》,经自查确认,现回复如下: 特此回复。 024年0月22日 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-075 上海电气集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司A股股票于2024年10月21日、10月22日连续2个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票于2024年10 月21日、10月22日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 经公司自查并向控股股东书面征询，截至目前公司、控股股东不存在应 披露而未披露的重大事项。 近期公司股票价格涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬 请广大投资者理性决策，审慎投资，注意防范二级市场交易风险。 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处行业政策没有发生重大调整， ...

上海电气：公司生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大事项 财联社10月22日电，上海电气公 告，公司A股股票于10月21日、10月22日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股 票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东书面征询，截至目前公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。 近期公司股票价格涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投 资，注意防范二级市场交易风险。 查看公告原文 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-074 上海电气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,032 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4,031 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,120,290,778 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,814,900,162 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 305,390,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、 《证券法》、 ...

上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百零一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开了公司董事会五届一百零一次会议。应参加本次会议的董事 8 人， 实际参加会议的董事 8 人。公司监事 3 人均列席会议。本次会议由吴 磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过以下决议： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-070 一、关于上海电气自动化集团有限公司收购上海电气控股集团有 限公司所持有的上海宁笙实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案 同意公司向全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称 "自动化集团"）增资人民币 123,296.84 万元，用于自动化集团收购 上海宁笙实业有限公司（以下简称"宁笙实业"）100%股权，增资后 自动化集团注册资本为人民币 211,988.84 万元。 同意自动化集团以 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-073 上海电气集团股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 19日披露《上海电气集团股份有限公司关于全资子公司收购股权的关 联交易公告》，公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司拟以现 金方式收购上海电气控股集团有限公司持有的上海宁笙实业有限公 司100%股权。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易情况，公 司计划于2024年10月21日举行投资者说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次交易的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024年10月21日（星期一）11:00至12:00 会议召开地 ...

审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-19 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA24332 号 上海宁笙实业有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 上海宁笙实业有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于上海宁笙，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 上海宁笙管理层（以下简称 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-072 上海电气集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18 日召开的董事会五届一百零一次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会回购公司股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会、 A股类别股东会议和H股类别股东会议审议批准。现将相关情况公告 如下： 为维护公司价值及股东权益，促进公司的长期可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规 则》、香港联合证券交易所有限公司上市规则（以下简称"《香港上市 规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份 回购守则》和《上海电气集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未 来发展前景，公司拟回购A股或H股（两者选其 ...