上海電氣集團股份有限公司 董事會議事規則 （二〇二五年八月八日批准） 第一條 宗 旨 為 了 規 範 上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 的 議 事 方 式 和 決 策 程 序，促 使 董 事 和 董 事 會 有 效 地 履 行 其 職 責，提 高 董 事 會 規 範 運 作 和 科 學 決 策 水 平，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）等 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」），特 制 定 本 規 則。 第二條 董事會辦公室 董 事 會 下 設 董 事 會 辦 公 室，處 理 董 事 會 日 常 事 務。董 事 會 秘 書 或 者 證 券 事務代表可以兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。 董 事 會 對 股 東 會 負 責，行 使 下 列 職 權： – 1 – （一） 負 責 召 集 股 東 會，並 向 股 東 會 報 告 工 作； （二） 執 行 股 東 會 的 決 議； （三） 決 定 公 司 ...

（二〇二五年八月八日批准） 第一章 總 則 公 司 應 當 嚴 格 按 照 有 關 法 律、行 政 法 規、公 司 章 程 及 本 規則的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 第四條 股 東 會 分 為 年 度 股 東 會 和 臨 時 股 東 會。年 度 股 東 會 每 年 召 開 一 次，應 當 於 上 一 會 計 年 度 結 束 後 的6個月內舉 行。臨 時 股 東 會 不 定 期 召 開，出 現 公 司 章 程 規 定 的 應 當 召 開 臨 時 股 東 會 的 情 形 時，臨 時 股 東 會 應 當 在2個月內 召 開。 公 司 在 上 述 期 限 內 不 能 召 開 股 東 會 的，應 當 向 公 司 所 在 地 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（以 下 簡 稱「中國證監會」） 派 出 機 構 和 公 司 股 票 上 市 交 易 的 證 券 交 易 所（以 下 簡 稱 「證券交易所」）說 明 原 因 並 公 告。 上海電氣集團股份有限公司 股東會議事規則 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。 公 司 全 體 董 事 應 當 勤 勉 盡 責，確 保 股 東 會 正 常 ...

上海電氣集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 章 程 二零二五年八月八日批准 本 公 司 章 程（簡 稱「公 司 章 程」）根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（簡 稱「《公 司 法》」）、《關 於 進 一 步 促 進 境 外 上 市 公 司 規 範 運 作 和 深 化 改 革 的 意 見》（簡 稱「《規範意見》」）、《上 市 公 司 章 程 指 引》（簡 稱「《章 程 指 引》」）、《上 市 公 司 股 東 會 規 則》（簡 稱「《股 東 會 規 則》」）以 及《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（簡 稱「《上 市 規 則》」）等 有 關 法 律、法 規 及 規 範 性 文 件 制 定。 – 1 – 目 錄 | 第一章 | | | | 總 則 | | | | | | | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 於二零二五年八月八日舉行之股東特別大會投票表決結果 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二五年八 月八日正式召開股東特別大會（「股東特別大會」），股東特別大會上提呈的決議案獲本公司 股東以投票表決方式正式通過。 茲提述本公司日期為二零二五年七月二十二日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考 慮的決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。 董事會欣然宣佈已於二零二五年八月八日（星期五）下午二時正假座中國上海市浦東大道 2748 號 上海電氣培訓基地報告廳舉行股東特別大會。本公司董事長因公無法出席股東特別大會，本公司 執行董事朱兆開先生出任股東特別大會主席並主持會議，上述 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-047 上海电气集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告 厅 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 33,928,856 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大 会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无 法出席本次股东大会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董 ...

主力资金净流出的行业有23个，计算机行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金136.21亿元，其 次是电子行业，净流出资金为114.49亿元，净流出资金较多的还有传媒、国防军工、非银金融等行业。 电力设备行业今日上涨0.62%，全天主力资金净流入20.24亿元，该行业所属的个股共359只，今日上涨 的有195只，涨停的有5只；下跌的有157只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流 入的个股有170只，其中，净流入资金超亿元的有10只，净流入资金居首的是中超控股，今日净流入资 金5.68亿元，紧随其后的是阳光电源、杉杉股份，净流入资金分别为4.33亿元、2.87亿元。电力设备行 业资金净流出个股中，资金净流出超5000万元的有12只，净流出资金居前的有上海电气、卧龙电驱、湘 电股份，净流出资金分别为3.99亿元、3.93亿元、1.18亿元。（数据宝） 电力设备行业资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002471 | 中超控股 | 9.96 | 20.00 | ...

Group 1 - The article highlights the top 20 stocks with significant capital inflow as of August 7, with Lixun Precision leading at 447 million yuan [1] - Other notable stocks include Huasheng Tiancheng with 345 million yuan and Yingfangwei with 322 million yuan, indicating strong investor interest in these companies [1] - The list also features companies like GoerTek, Jishi Media, and Silan Microelectronics, each attracting over 200 million yuan in capital inflow, suggesting a trend in the technology and electronics sectors [1] Group 2 - The total capital inflow for the top 20 stocks amounts to significant sums, reflecting a robust market sentiment and potential investment opportunities [1] - Companies such as BYD and Yunda Holdings, with inflows of 137 million yuan each, indicate a diverse range of sectors attracting investor attention [1] - The data suggests a concentrated interest in technology and innovation-driven companies, which may signal future growth potential in these industries [1]

上海电气（02727）午前股价上涨2.13%，现报3.35港元，成交额7518.88万港元。 据人形机器人发布消息，近日，上海电气正式发布了首款自研人形机器人"溯元"。据介绍，从外形与性能参数来看，"溯元"身高1.67米，体重50公斤，遵循人体工学原理设计，适合标准工厂环 东方证券指出，近年来随着人形机器人硬件技术的快速发展，市场对机器人的关注点也逐渐从"能不能造""能不能动"到"能不能使用"，而机器人的应用落地需要大小脑及模型的进步。近期国内 责任编辑：卢昱君 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大诉讼的基本情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年和2020年向中国能源工程集团有限公司（以下 简称"中国能源"或"借款方"）提供合计人民币10亿元的借款，后借款方归还本金人民币100万元及部分 利息。借款到期后，经催讨，借款方及担保方均未按约履行合同义务，公司向上海金融法院正式提起诉 讼。经公司与被告中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称"浦发机械"）协商，2024年9月29日，公 司与浦发机械及其全资子公司上海浦进企业发展有限公司（以下简称"上海浦进"）签署《和解协议 书》，就中国能源借款的本金债务部分的偿还方案达成和解，上述诉讼已结案。 关于上述诉讼的具体情况，详见公司于2023年9月5日和2024年10月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、本次重大诉讼的进展情况 公司就中国能源借款的剩余债务部分向中国能源及担保方等其他债务 ...