本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海电气控股集团有限公司拟将其持有的上海宁笙 实业有限公司股权协议转让给上海电气自动化集团 有限公司所涉及的上海宁笙实业有限公司股东全部 权益价值 资产评估报告(送审稿 ) 东洲评报字 【2024】第 2208号 共1册 第1册 上海东 洲资 产评估有限公司 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 2024年10月18日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2208 号 声 日 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚 持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-071 上海电气集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"公司"）全资 子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称"自动化集团"或"收 购方"）拟以现金方式收购上海电气控股集团有限公司（以下简称"电 气控股"或"转让方"）持有的上海宁笙实业有限公司（以下简称"宁 笙实业"或"标的公司"）100%股权，以2024年6月30日为评估基准日， 宁笙实业100%股权的评估值为人民币328,242.11万元（最终以经国资有 权部门备案的评估值为准），2024年10月15日，宁笙实业审议通过关于 利润分配的方案，向股东分红共计人民币20,000.00万元。本次交易价格 以前述评估结果为基础，以评估值扣减上述利润分配金额后，经交易各 方友好协商，宁笙实业100%股权交易价格为人民币308,242.11万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 ...

| | | | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 | | 年度审计机构的议案 2 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 上海电气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-068 上海电气集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大诉讼的基本情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年和 2020 年向中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"或"借款 方"）提供合计人民币 10 亿元的借款，后借款方归还本金人民币 100 万元及部分利息。借款到期后，经催讨，借款方及担保方均未按约履 行合同义务。公司已向上海金融法院正式提起诉讼，并于 2023 年 9 月 1 日收到《受理通知书》，案号分别为（2023）沪 74 民初 913 号 （以下简称"诉讼一"）和（2023）沪 74 民初 914 号（以下简称"诉 讼二"），法院已立案受理。 关于上述诉讼的具体情况，详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （2）除上述（1）外，2024 年 12 月 31 日之前支付人民币 0.5 亿 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-069 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-067 $$\bot\exists\exists\exists\in\iff\exists\exists\exists\forall\exists\forall\exists\in\iff\exists\exists\exists$$ 关于子公司收购资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海电气上重铸锻有限公司（以下简称"铸锻公司"）向上海 电气企业发展有限公司（以下简称"企发公司"）协议购入 2,637 台生产经营设备，以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的 上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价格合计为人民 币 277,206,633.84 元（不含增值税）。铸锻公司于 2024 年 9 月 27 日与企发公司就本次交易签署了《设备转让协议》。 鉴于出让方为公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以 下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构成 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-064 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计 服务的需求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年度审计机构，服务内容为： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 上海电气集团股份有限公司 监事会五届七十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司监事会五届七十一次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 同意推举许建国先生为公司第五届监事会召集人，负责召集和主 持监事会会议 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-065 上海电气集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴 于近期公开信息，并综合考虑上海电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现有业务状况及对未来审计服 务的需求，拟改聘安永华明担任公司2024年度审计机构。公 司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计 师事务所对变更事宜无异议。 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-063 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百次会议。应参加本次会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 4、重要子公司法定审计； 5、新制订及修订的会计准则培训。 在 2024 年度审计服务范围与 2023 年度审计服务范围相比没有 重大变化的情况下，2024 年度审计费将不高于 2023 年度。 1 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有 ...