上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职报告 一、审核委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先 生、刘运宏先生、杜朝辉先生（于2024年9月18日获委任）和非执 行董事邵君先生（于2024年3月6日获委任）组成，徐建新先生任 审核委员会主席。审核委员会原委员独立董事习俊通先生和非执 行董事姚珉芳女士分别于2024年9月18日和2024年2月23日离任。 二、审核委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年，公司审核委员会共召开了10次会议，时任委员均亲 自出席了全部会议。就公司的定期报告、年度内控评价报告、年 度风险管理评价报告、对外担保、聘用会计师事务所、聘任财务 负责人等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预 告等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审核委员会召开情况具体如下： 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2024 年 1 月 15 日 2024 年第 一次审核 委员会 审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260M ...

公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-016 上海电气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）在 2025 年度为公司提供财务报告及内部控制审计 相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人， ...

安永华明成立于 1992 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙。 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。 安永华明拥有会计师事务所执业资格，具备从事 H 股企业审计 业务的资质，且具备良好的投资者保护能力，近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中不存在承担民事责任情况，近三年不存在任何因与执业行为 相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至 2024 年 12 月 31 日，安 永华明合伙人数为 251 人，注册会计师人数逾 1,700 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数逾 500 人。 1 上海电气集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）对安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度审计 工作中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-017 上海电气集团股份有限公司 关于公司 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称 | 序号 | 被担保人 | | --- | --- | | | 公司下属公司为全资子公司提供的担保 | | 1 | 上海电气输配电（香港）工程有限公司 | | | 公司下属公司为控股子公司提供的担保 | | 2 | 高台上电新能源开发有限公司 | | 3 | 上海欧海能源科技有限公司 | | 4 | 上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司 | | 5 | 惠州市赢合科技有限公司 | | 6 | 惠州市赢合智能技术有限公司 | | 7 | 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂 | | | 定名） | 2、2025 年上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）新增 对外担保额为人民币 203,333 万元；截至本公告日，公司及下属子公 司对外担保总额为人民币 1,353,618 万元 3、本次新增 ...

1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海电气集团股份有限公司审核委员会 关于 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，现将上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会对 2024 年度对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明成立于 1992 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙。 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。 安永华明拥有会计师事务所执业资格，具备从事 H 股企业审计 业务的资质，且具备良好的投资者保护能力，近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中不存在承担民事责任情况，近三年不存在任何因与执业行为 相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至 2024 年 12 月 31 日，安 永华明合伙人数为 251 人，注册会计师人数逾 1,700 人，其中 ...

关于上海电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电气集团股份有限公司 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Ave Donachena District Belling, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 乐方| 场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求. 上海电气集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是上海电气集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电气集团股份有限公司 2024年度财务报表时所 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-019 上海电气集团股份有限公司 委托理财暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金管理效益，在保证资金安全和正常生产营运的前提下， 1 委托理财受托方：建元信托股份有限公司（以下简称"建元 信托"） 投资种类：R3 及以下风险的固定收益类信托计划 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元（含收益金额， 在该额度内可循环使用） 投资期限：自 2025 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止 审议程序：本次委托理财暨关联交易事项已经上海电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会五届一百零八次会 议审议通过 特别风险提示：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平 可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策 及相关法律、法规的调整与变化的影响 公司拟使用暂时闲置的自有资金，综合考虑各金融机构的产品收益率、 稳定性和流动性，择机委托建元信托进行有价证券投 ...

上海电气集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码: 100738 Tel电话·: +86 10 5815 3000 Fax传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 关于上海电气集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70002087_B03号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海电气集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第7000208 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1120371.44万股，累计占流通股比： 71.9%，较上期变化： -113917.27万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海电气（601727）控股集团有限公司 | 640043.54 | 41.08 | -104166.65 | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 291975.30 | 18.74 | 43.20 | | 上海国有资本投资有限公司 | 78529.86 | 5.04 | 不变 | | 申能(集团)有限公司 | 36487.87 | 2.34 | -2601.35 | | 中国证券金融股份有限公司 | 23271.94 | 1.49 | -78.54 | | 香港中央结算有限公司 | 14716.51 | 0.94 | -4272.90 | | 新昌渊薮投资有限公司 | 13361.52 | 0.86 | 不变 | | 浙江中财型材有限责任公司 | 9471.17 | 0.61 | 不变 | | ...