上海电气集团股份有限公司 关于公司董事离任及高级管理人员变动的公告 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 公司董事离任及高级管理人员变动事项： 一、董事、高级管理人员离任情况 （一）离任的基本情况 是否继续 是否存 在上市公 具体职务 在未履 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 司及其控 （如适 行完毕 股子公司 用） 的公开 任职 承诺 董鑑华 董事、副总裁 2025 年 7 月 22 日 至今（注 1） 年龄原因 否 不适用 否 阳虹 副总裁 2025 年 7 月 22 日 至今（注 1） 工作变动 否 不适用 否 财务总监、董 傅敏 2025 年 7 月 22 日 至今（注 1） 工作变动 是 纪委书记 否 事会秘书 注：公司第五届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会董事候选人的提名及相关工作尚未完成，为保证公司董事会 相关工作的连 ...

Core Viewpoint - Shanghai Electric Group Co., Ltd. plans to abolish its supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance and comply with legal and regulatory requirements [1][2]. Group 1: Corporate Governance Changes - The company will cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][2]. - Amendments to the articles of association will include the removal of references to the supervisory board and related terms, replacing them with "audit committee" [2][3]. Group 2: Legal Compliance - The changes are in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations from the Shanghai Stock Exchange [1][2]. - The board of directors has approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association, which will be submitted for shareholder approval [2].

Summary of Key Points Core Viewpoint - Shanghai Electric Group Co., Ltd. plans to provide a guarantee of €300 million (approximately RMB 2.7 billion) for its wholly-owned subsidiary Broetje-Automation GmbH and its wholly-owned subsidiaries to support their operations and meet the requirements of Airbus SAS [1][5]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee amount is €300 million, effective until September 1, 2031, with a maximum duration of 74 months [1][5]. - The guarantee is contingent upon the approval of the company's shareholders and the transfer of 100% equity of Broetje-Automation to Shanghai Electric Automation Group Hong Kong Limited [1][5]. - There is no counter-guarantee involved in this transaction [1][5]. Group 2: Financial Metrics - As of the announcement date, the total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is RMB 1,013,293.5 million, which accounts for 19.1% of the company's latest audited net assets [6]. - The debt-to-asset ratio of Broetje-Automation exceeds 70%, necessitating shareholder approval for the guarantee [2][4]. Group 3: Rationale for the Guarantee - The board of directors believes that the guarantee is necessary to meet Airbus's requirements for strategic suppliers, as Airbus is a significant customer of Broetje-Automation [5]. - The past cooperation between Broetje-Automation and Airbus has been positive, reinforcing the rationale for the guarantee [5].

上海电气集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照有关法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一章 总则 第一条 为维护上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 规范性文件及《上海电气集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，并根据《公司法》和公司章程的有关规定行 使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 规定的应当召开临时股 ...

Core Points - The articles of association of Shanghai Electric Group Co., Ltd. were approved by the board of directors on July 22, 2025, and are subject to shareholder meeting approval before becoming effective [1] - The company is established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant laws and regulations [1][2] - The company is a permanent limited liability company and its articles of association serve as a legally binding document governing the organization and behavior of the company and the rights and obligations between the company and its shareholders [4][5] Company Structure - The company was approved by the Shanghai Municipal Government and obtained its business license in September 2004 [2] - The registered name of the company is Shanghai Electric Group Co., Ltd. with its address located at 16, Lane 1100, Huashan Road, Shanghai [2][3] - The legal representative of the company is the chairman of the board, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the current one resigns [3][4] Share Capital and Stock - The company has issued a total of 12,507,686,405 ordinary shares, with 9,534,774,405 A shares and 2,972,912,000 H shares [12][14] - The initial issuance of H shares was 2,972,912,000 shares, representing 25% of the total share capital [12] - The company’s registered capital was adjusted to RMB 15,579,809,092 as of March 17, 2022, following various capital increases and stock issuance events [17] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include honest operation, creating wealth and benefits for society, and providing high-quality equipment products and services through technological innovation [7] - The business scope includes power generation and distribution, electromechanical integration, environmental protection equipment, lithium-ion batteries, and various engineering services [7][8] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to receive dividends, request meetings, supervise company operations, and transfer their shares in accordance with the law [36][40] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay their subscribed capital, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [47]

Core Viewpoint - Shanghai Electric Group Co., Ltd. has approved a guarantee of €300 million for Broetje-Automation GmbH and its wholly-owned subsidiary to meet Airbus SAS's requirements as a strategic supplier [1][2]. Group 1 - The Supervisory Board of Shanghai Electric convened a meeting with all three members present, complying with the Company Law and Articles of Association [1]. - The guarantee is valid until September 1, 2031, with a maximum duration of 74 months, contingent upon shareholder approval and the transfer of 100% equity of Broetje-Automation to Shanghai Electric Automation Group Hong Kong [1][2]. - Broetje-Automation has a strong historical relationship with Airbus, having signed a main supply agreement in March 2025 to provide manufacturing equipment and services [2]. Group 2 - The guarantee is deemed necessary and reasonable to fulfill Airbus's unified requirements for strategic suppliers, aligning with Broetje-Automation's operational needs [2]. - The voting results for the guarantee proposal were unanimous, with three votes in favor and no opposition or abstentions [2]. - The guarantee matter will be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [2].

上海电气集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效 本公司章程（简称"公司章程"）根据《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改 革的意见》(简称"《规范意见》")、《上市公司章程指引》(简称"《章 程指引》")、《上市公司股东会规则》(简称"《股东会规则》")以及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《上市规则》") 等 有关法律、法规及规范性文件制定 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 8 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 10 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 13 | | 第七章 | 股东会 | 17 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 33 | | 第九章 | 党委 | 35 | | 第十章 | 董事会 | 36 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 49 | | ...

（二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一条 宗旨 为了规范上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、《上海电气集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会的职权与授权 董事会对股东会负责，行使下列职权： 上海电气集团股份有限公司 董事会议事规则 （九）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书及其他高级管理人员； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责 人等高级管理人员；决定公司 ...

上海电气集团股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年七月二十二日董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效） 第一章 总则 第一条 为维护上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 规范性文件及《上海电气集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，并根据《公司法》和公司章程的有关规定行 使职权。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照有关法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程 规定的应当召开临时股东会 ...

上海电气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-041 | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持公司下属企业生产经营，上海电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下 简称"自动化香港"）拟为宝尔捷及其全资子公司向 Airbus SAS（以下 简称"空客"）提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日， 担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足 ...