证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公 司职工代表大会民主选举，选举王立友先生出任公司第六届监事会职 工代表监事（简历见附件）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期 三年，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。 王立友先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有 关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关 规定行使职权。 2024 年 2 月 1 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-008 附件：第六届监事会职工代表监事简历 王立友，男，生于 1979 年 6 月，黑龙江省双鸭山市人，中共党员，注册会 计师，高级会计师，现任 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 位董事组成，至少应有 1 位独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-007 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝科高新"）第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜独立董 事工作制度＞的议案》、《关于制定＜独立董事专门会议制度＞的议案》、《关于修订董 事会各专门委员会议事规则的议案》、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，具体内 容如下： | | 会通知时披露。 | | --- | --- | | 第九十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第九十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，选 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，选 | | 举二名以上非由职工代表担任的董事、监事的应 | 举二名以上非由职工代表担任的董事、监事的应 | | 当实行累积投 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投 资者合法权益，促进公司规范运作。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规、部门规章制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙延生，已充分了解并同意由提名人甘肃蓝科石化高新 装备股份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （ ...

委员签字: 周邵萍、陈贯佩、孙延生、张巧良 2024 年 2 月 1 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 一一规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审 阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意见： 1、经审查孙延生、周邵萍、张正勇的个人履历等相关资料，其符合 《中华人民共和国公司法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，任职资格合法，符合担 任独立董事的任职条件，未发现《中华人民共和国公司法》等法律法规规定 的禁止任职情况。 2、同意孙延生、周邵萍、张正勇为第六届董事会独立董事候选人，并 提请董事会审议。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-005 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事王东先生委 托监事王海波先生代为出席并行使表决权。会议由郑传经主持，董事 会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 会议经与会监事认真审议并以记名投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》； 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，监事会需进行换届选举。经公司监事会审核，同意提名张信、 杨梅为监事候选人（简历附后），如以上两人经股东大会审议通过当 选为公司监事，将与由职工 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指由《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 至 5 位董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | 信息披露义务人： 中国能源工程集团有限公司 住所或通讯地址： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室 股份变动性质： 减少 签署日期：2024 年 1 月【19】日 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益 的股份。 四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-002 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东部分股份司法拍卖结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）原持有甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝科高新")74,148,665 股， 占公司总股本 20.91%。 2024 年 1 月 19 日,公司收到上海市第二中级人民法院(以下简称"二中 院")邮寄送达的《执行裁定书》，获悉中国能源持股变更为 54,148,665 股，占 公司总股份 15.27%。 本次权益变动原因：二中院司法裁定强制拍卖中国能源持有公司股份， 中国能源被动减持。 本次权益变更后，中国浦发机械工业股份有限公司仍为公司控股股东， 中国机械工业集团有限公司仍为上市公司实际控制人，未导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 一、本次司法拍卖基本情况 2023 年 9 月 29 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下 简称"公司"或"蓝科 ...