2024 年年度股东大会 会议资料 2025-5-15 | 关于2024 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | --- | --- | | 关于公司申请金融机构综合授信的议案 31 | | | 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 41 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 81 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2025 年5 月15 日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 会议出席人：2025 年5 月8 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 会议主持人：王健先生 会议议程： 2 一、宣布会议开始。 二、宣布大会出席情况、会议 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.29亿元，同比35.83%；净利润648.43万元，同 比194.53%，销售毛利率26.57%。 4月22日，蓝科高新今日收盘6.8元，下跌7.61%，最新市净率1.94，总市值24.11亿元。 截至2025年一季报，共有7家机构持仓蓝科高新，其中其他7家，合计持股数14764.04万股，持股市值 9.60亿元。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的主营业务是从事石油石化、新能源专用设备的研发、设计、生 产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。公司的主要产品是板壳式换热器、 加氢换热器、高通量管换热器、管壳式换热器、板式换热器、板式蒸发器、管式蒸发器、板式冷凝器、 空气预热器、板式空冷器、板式蒸发空冷器、板式电站空冷器、管式空冷器、原油、油气生产分离处理 设备、纤维液膜分离技术及成套设置、球罐、熔盐罐、塔器、容器、石油钻机成套技术产品、石油钻采 装备及工具综合试验成套技术、油套管生产成套技术及产品。蓝科高新为国家贡献科技成果1181多项， 其中，国家发明奖3项、国家科技进步奖4项、全国科学大会奖10项、重大技术装备成果3项、部（省） ...

近期，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（下称"蓝科高新"，601798.SH）公告称，公司拟以现金方式收购中国浦发机械工业股份有限公司 （下称"中国浦发"）持有的机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（下称"蓝亚检测"）100%股权及中国空分工程有限公司（下称"中国空分"） 51%股权。 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 蓝科高新称将尽快组织中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式交易协议。 重大资产重组 据悉，蓝科高新本次的交易对方中国浦发，其与蓝科高新同为中国机械工业集团有限公司（下称"国机集团"）控制的企业，故本次交易构成关 联交易。 制图：佘诗婕 2011年6月，蓝科高新在上交所主板上市，主营业务为石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量 性能检验检测服务等。 标的公司之一的蓝亚检测主要从事石油、化工、燃气、冶金、新能源领域设备和零部件的性能检测、特种设备定期检验、风险评估、安全评 价、失效分析、型式试验、钻采炼化设备性能检测等。 另一家标的公司中国空分是一家以技术为核 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（下称"蓝科高新"，601798.SH）公告称，公司拟以现金方式收购中国浦发机械工业股份有限公司（下 称"中国浦发"）持有的机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（下称"蓝亚检测"）100%股权及中国空分工程有限公司（下称"中国空分"） 51%股权。 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 蓝科高新称将尽快组织中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式交易协议。 制图：佘诗婕 重大资产重组 据悉，蓝科高新本次的交易对方中国浦发，其与蓝科高新同为中国机械工业集团有限公司（下称"国机集团"）控制的企业，故本次交易构成关联交 易。 标的公司之一的蓝亚检测主要从事石油、化工、燃气、冶金、新能源领域设备和零部件的性能检测、特种设备定期检验、风险评估、安全评价、失 效分析、型式试验、钻采炼化设备性能检测等。 另一家标的公司中国空分是一家以技术为核心，工程设计、咨询和工程总承包业务并举的专业工程公司，业务领域涉及工业气体制备、天然气液 化、低温液体贮运、 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于对 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带有强调事项 段的无保留意见的审计报告（报告编号：众环审字(2024)3300126 号）和 带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号：众环审字 (2024)3300127 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中带有强调事项 段的无保留意见所涉及的事项的影响消除说明如下： 一、2023 年度非标事项涉及的主要内容 （一）财务报表审计报告中强调事项段所涉及事项 1、前任控股股东涉嫌资金占用 公司2019年8月至2020年8月期间的控股股东为中国能源工程集团有 限公司（以下简称"中国能源"）。2019年9月至2020年5月，在原控股股 东中国能源的控制期间，公司参与了河北赵县供暖项目和太原市水环境项 目。 2019年8月至12月，公司在河北赵县供暖项目中与供应商签订采购合 同并对外付款4,000.00万元；2019年12月，公司在太原市水环境项目中根 据相关采购合同对外付款7,4 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度审计意见非标事项 在2024年度消除的专项说明 众环专字(2025)3300126号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:鄂255GV26LKK 传意 Fax: 027-85424329 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告 非标准审计意见所涉及事项在 2024年度消除的专项说明 一、上期审计报告中强调事项段所涉及事项 众环专字(2025)3300126号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025年4月17日出具了标准无保留意见审计报告(报告编 号:众环审字(2025)3300101 号):对蓝科高新 2024年12月 31 日的财务报告内部控制有效 性进行了审计,并于2025年4月17日出具了标准无保留意见审计报告(报告编号:众环审 字(2025)3300102 号)。 蓝科高新 2023年度财务报表业经本 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对 2024 年度上期非标事项在本期消 除的专项说明》的意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会关于对 2024 年度上期非标 事项在本期消除的专项说明》发表如下意见：监事会对董事会所作的专项 说明表示认可，监事会认为公司上期审计报告中强调事项段所述相关事项 已消除，我们对董事会所作出的专项说明无异议。公司监事会将继续履行 对公司的监督管理职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。 特此说明。 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-010 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 召开地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

● 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-012 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前经营实际情况 与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公 司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2024 年 度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 三、公司履行的决策程序 经中审众环会计师事务 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-018 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人征询确认，截至本公告披露 日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股 票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，公司控股股东、实际控制人在 公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"蓝科高新"或"公 司"）股票于 2025 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ...