公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-007 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月 2 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-006 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月 2 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审 ...

起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)3300093号 目 录 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)3300093 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 11-15 中国注册会计师: 200001 70413 伟 周V E 中国注册会计师: 11531 周 浩 中国·武汉 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3300094号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2025)3300094 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上,对后附的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是蓝科高新管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300101号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 125 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300101 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 蓝科高新 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300102号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300102 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、蓝科高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝科高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甘肃蓝科石化高新 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率 和科学决策的水平，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称上市规则）以及《公司章程》等 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和本议事规则的有关规定， 召开董事会会议和临时会议。 第二章 董事 第三条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的 董事以及 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简 称公司）的议事方式和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会 - 1 - 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月） 为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化 运作水平，同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市 公司章程指引》，并结合公司实际情况。现将相关情况说明如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员 会第七次会议审议通过了《公司法》修订案，该修订案自 2024 年 7 月 1 日起正式施行。新修订的《公司法》在加强股东权利保 护、强化控股股东、实际控制人以及经营管理人员的责任方面做 出了重要改进，并进一步完善了公司治理结构。因此，根据新法 的精神和要求，对《公司章程》进行相应的修订变得十分必要。 二、修订内容 （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权、 更换时限及法律责任等，明确法定代表人产生、变更办法。 （二）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及 实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持、代位诉 讼等相关条款，降低临时提案权股东的持 ...