证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-044 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第三次会议于 2024 年 6 月 3 日以现场及通讯方式召开。2024 年 5 月 28 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事 审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司关于拟公开挂牌出售资产的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于调整公司组织架构 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-046 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于拟公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全资子公司上海蓝滨石化设 备有限责任公司拟通过公开挂牌转让其持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号的房屋建（构）筑物及土地使用权，初步评估价格为 25,984.90 万元（不含增 值税），最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准，挂牌价格不低 于评估价格。 本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易达到股东大会审议标准， 尚需提交股东大会批准； 本次公开挂牌结果存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 现因公司发展战略的需要，优化资产结构，合理配置资源。甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称"上海蓝滨"） 拟通过公开挂牌转让其 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-045 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 监事会第三次会议于 2024 年 6 月 3 日以现场及通讯方式召开。2024 年 5 月 28 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由张信先生主持， 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-047 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-047 附件：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司组织架构图 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高 公司经营管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，甘肃蓝科石化高新 装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，对公司组织架构进行了调整。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事会同时授权经营管 理层负责 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-048 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-043 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表杨颜丞 先生近日因个人原因辞职，辞职后不再在公司工作。 根据《公司法》等相关规定，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董 事会对杨颜丞先生在任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大会"） 进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所及本所律师承诺，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-042 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,553,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决， 现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 2024-5-22 | 2023 年年度股东大会会议议程 -2 - | | --- | | 关于2023 年度董事会工作报告的议案 -4 - | | 关于2023 年度监事会工作报告的议案 -8- | | 关于2023 年度财务决算报告的议案 -11 - | | 关于2023 年年度报告及其摘要的议案 -19 - | | 关于2023 年度利润分配预案的议案 -20 - | | 关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案 -21 - | | 关于公司申请金融机构综合授信的议案 -24 - | | 关于为子公司提供担保的议案 -26 - | | 关于续聘2024 年度财务审计和内控审计机构的议案 -29 - | | 关于公司2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 -32 - | | 关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 -33 - | | 关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案 -37 - | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年5 月22 日下午14:0 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥139,617,888.06, compared to a loss of ¥184,183,747.27 in 2022, indicating an improvement in performance [5]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,115,389,427.48, representing a 28.22% increase from ¥869,936,574.87 in 2022, driven by an increase in contract delivery volume [21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥54,543,214.27, a significant increase of 187.80% compared to ¥18,951,928.85 in 2022 [21]. - The company's total assets decreased by 6.85% to ¥2,655,323,547.39 at the end of 2023, down from ¥2,850,560,787.90 at the end of 2022 [21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -10.30%, an improvement from -12.15% in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.39, compared to -¥0.52 in 2022, reflecting a reduction in losses per share [22]. - The company did not declare any profit distribution or capital increase from reserves for 2023 due to the net loss incurred [5]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders by 9.86% to ¥1,284,942,387.16 at the end of 2023 [21]. - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of -139.62 million yuan, a reduction in losses by 44.57 million yuan compared to the previous year, primarily due to an increase in operating income contributing an additional gross profit of 41.49 million yuan [23]. - The company achieved new contract value of 1.104 billion yuan and operating revenue of 1.116 billion yuan, representing a year-on-year increase of 28.22% [31]. Operational Efficiency - The company's operating cash flow net amount was 54.54 million yuan, an increase of 187.80% year-on-year, attributed to improved collection management and increased sales receipts [23]. - The cash flow from operating activities showed significant improvement, indicating better contract performance and collection efficiency [23]. - The company has reduced impairment losses on individual projects compared to the previous year, contributing to the improved net profit situation [23]. - The company completed a total product weight of 25,121 tons in 2023, an increase of 38.65% from the previous year [30]. - The company is focusing on core business operations and enhancing risk management and budgeting processes to improve operational quality [33]. Market and Product Development - The company is actively expanding into new markets and fields such as hydrogen energy, thermal energy storage, coal chemical, fine chemicals, and new materials [30]. - The company plans to continue implementing innovation-driven and green development strategies in line with national economic policies [30]. - The company is focusing on technological breakthroughs and market expansion in traditional sectors, particularly in energy-saving, water-saving, and green technologies, which are expected to have broad market potential [69]. - The company aims to enhance its core competitiveness and risk resistance by developing high-end equipment and promoting the localization of large complete sets of equipment [68]. - The company is actively pursuing research and development in the marine oil and gas sector, targeting shallow water, deep water, and low permeability exploration fields [68]. Research and Development - The company invested 57.78 million yuan in R&D throughout the year, resulting in 12 external awards, including 4 for technological progress [32]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 577.83 million, accounting for 5.18% of total revenue [54]. - R&D personnel account for 35% of the total workforce, with 3 PhDs, 91 Master's, 241 Bachelor's, and 26 Associate degrees [56]. - The company has developed 1,180 technological achievements, including 3 national invention awards and 4 national science and technology progress awards [41]. Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to support local education and poverty alleviation initiatives, reflecting its commitment to social responsibility [34]. - The company invested 2.95 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period [130]. - The company established a photovoltaic power station with a capacity of 2 MW, expected to generate an average of 1.925 million kWh of green electricity annually [132]. - The company allocated 410,500 yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting various communities [134]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing information disclosure [93]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial management [95]. - The company has established a salary management system that complies with its internal regulations [107]. - The company has a performance evaluation system for directors and senior management, with remuneration based on responsibilities and annual performance completion [107]. - The company has appointed a new risk control director and compliance department head in September 2023 [105]. Financial Risks and Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly steel, which could negatively impact profitability due to the long production cycles of its main products [79]. - The company has a large amount of interest-bearing debt, which poses financial risks if cash flow and profits do not remain at reasonable levels [89]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce financial risks by optimizing its financing structure and accelerating capital turnover [89]. - The company is actively researching industry policy trends to mitigate risks associated with potential unfavorable changes in industrial policies [88]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Guojin Asset Management Co., Ltd., holds 78,130,744 shares, representing 22.04% of the total shares [183]. - China Energy Engineering Group Co., Ltd. has reduced its holdings by 106,660,716 shares, now holding 74,148,665 shares, which is 20.91% [183]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from state-owned enterprises, indicating a concentrated ownership structure [184]. - The report confirms that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period [189]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards [200]. - The company has appointed Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as the auditor for the 2023 fiscal year, with an audit fee of RMB 600,000 [153]. - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy restructuring issues during the reporting period [154]. - The company has maintained a good integrity status for itself and its major stakeholders during the reporting period [155].