公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张巧良：女，1968年12月出生，硕士，中国注册会计师。 历任甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委 员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。现任：中国会计学 会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业务部专家组成员。 兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。2020年12月至2024年2月任甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司独立董事。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张巧良） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时 了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门 委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，有效 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-041 重要内容提示： 一、关联交易概述 为改善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称"公司"）资产流动性、 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称"公司"）与兰州石油机械研究 所有限公司（简称"兰石所"）达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计 4,329.72 万元的债权及其从权利按债权本金价格转让予兰石所。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事项， 独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第六届董事会第二次会议审议通过该议案。此议案关联董事王健、张尚 文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独 立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与兰石所累 计发生 2 笔交易，累计金额为 5,700 万元。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-041 进一步聚焦主业，更好地支持公司经营发展，公司与兰州石油机械研究所有限公 司 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300126号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3300126 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 蓝科高新 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司(以下简称公司)战略规划，正确引导投资方向，有效防 范投资风险，使投资管理工作规范化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企 业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管 理办法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业投资监 督管理办法实施细则》《中央企业境外投资监督管理办法》 及《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》、上 市公司相关监管要求等国家有关法律法规及公司章程，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。本办法所称各 子公司是指由公司直接或间接全资、控股和实际控制的公司。 第三条 本办法所称投资主要包括以下几种类型： （一）股权投资。股权投资是指为参与或控制公司经 营活动并以持有一年及以上股权为目的，以现金、债权、实 物 资产、无形资产(包括土地使用权等)投入等方式实施的 投资行为，包括新设公司、增资扩股、兼并收购等。 产、无形资产(包括土地使用权及软件使用权等),以及基本 建设、技术改造、房屋装修改造等投资行为。信息化相关投 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的 专项说明》的意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"、"蓝 科高新"）聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。公司监事会对《董事会关于 2023 年度带强调事项 段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）发表意见如下： 二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说 明 公司监事会对中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告无异议，并同意《专项说明》。 作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理 层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及 全体投资者合法权益。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 一、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的 ...

日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生 产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关 业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形 成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-029 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2024 年公司与关联方日常交易额为 42,000 万元左 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公 司 2024 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将 提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将 回避该议案的表决。 本 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-040 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 二、对本公司合并财务报表的影响 一、概述 2019年9月至2020年5月，在原控股股东中国能源的控制期间，本公司参与了 河北赵县供暖项目和太原市水环境项目。2019年8月至12月，本公司在河北赵县 供暖项目中通过采购合同对外付款4,000.00万元，相关资金通过供应商流向了中 国能源及其控制的企业，2019年12月，本公司在太原市水环境项目中通过采购合 同对外付款7,482.50万元，相关资金部分通过供应商流向了中国能源及其控制的 企业。截止2023年12月31日，本公司在上述两个项目中累计对外付款金额为 11,482.50万元，累计回款金额为5,045.50万元，累计未回款金额为6,437.00万 元。 本公司原在2019年度报告中将支付的合同款净额11,482.50万元，作为经营 活动计入预付账款核算，在2020年度报告中对河北赵县供暖项目和太原市水环境 项目均按净额法确认了销售收入及应收款项。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-040 鉴于前述事项， ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第 六届监事会监事候选人的议案》。经公司股东国机资产管理有限公司 推荐，公司监事会同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人， 监事候选人简历详见附件。 特此公告。 附件：监事候选人简历 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-038 附件：监事候选人简历 吴匡，男，生于 1984 年 3 月，汉族，现任国机资产管理有限公司企业服务 部部长。 截止本公告日，吴匡先生未持有公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《中央 公司内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）、国资委《关于深化中央公司内 部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等有关法律法规和 制度规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、所属控股公司及托管公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理等规定，对公司、所属控股公司及托管公司的财务 收支、风控管理、资产质量、经营绩效、建设项目或有关经济活动的真实性、合 法性和效益性实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 审计部为公司独立内部审计机构，负责公司内部审计工作，接受上 级主管部门内部审计机构的指导和监督。 第五条 公司内部审计机构向党委、董事会 ...