委员签字: 周邵萍、陈贯佩、孙延生、张巧良 2024 年 2 月 1 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 一一规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审 阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意见： 1、经审查孙延生、周邵萍、张正勇的个人履历等相关资料，其符合 《中华人民共和国公司法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，任职资格合法，符合担 任独立董事的任职条件，未发现《中华人民共和国公司法》等法律法规规定 的禁止任职情况。 2、同意孙延生、周邵萍、张正勇为第六届董事会独立董事候选人，并 提请董事会审议。 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指由《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 至 5 位董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | 信息披露义务人： 中国能源工程集团有限公司 住所或通讯地址： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室 股份变动性质： 减少 签署日期：2024 年 1 月【19】日 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益 的股份。 四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-002 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东部分股份司法拍卖结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）原持有甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝科高新")74,148,665 股， 占公司总股本 20.91%。 2024 年 1 月 19 日,公司收到上海市第二中级人民法院(以下简称"二中 院")邮寄送达的《执行裁定书》，获悉中国能源持股变更为 54,148,665 股，占 公司总股份 15.27%。 本次权益变动原因：二中院司法裁定强制拍卖中国能源持有公司股份， 中国能源被动减持。 本次权益变更后，中国浦发机械工业股份有限公司仍为公司控股股东， 中国机械工业集团有限公司仍为上市公司实际控制人，未导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 一、本次司法拍卖基本情况 2023 年 9 月 29 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下 简称"公司"或"蓝科 ...

张巧良女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人 数的三分之一，按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和相关法律法规的规定，张巧良女士的辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立 董事前，张巧良女士仍将继续履行公司独立董事及董事会相关委员 会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-001 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会近日收到独立董事张巧良女士的书面辞职报告。张巧良女 士因个人原因，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。辞 职后，张巧良女士将不再担任公司职务。 2024 年 1 月 9 日 张巧良女士在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会对张巧良女士在任职期间为公司的发展和规范运 作所付出的努力和作出的贡献表示衷心的敬意和感谢！ 特 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-060 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会、第五届监事会任期将于 2023 年 12 月 8 日届满。鉴于公司第 五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为 了确保相关工作的顺利进行，公司决定第五届董事会、第五届监事会 延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履 行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-058 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本次中国能源持有公司部分股份被司法拍卖，被动减持的股份数量为 50,000,000 股，占公司总股本的 14.10%。若本次司法拍卖完成后，中国能源持 有公司股份总数变为 24,148,665 股，占公司总股本的 6.81%。 本次股份变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公 司经营活动产生影响。 一、本次司法拍卖基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"） 持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 74,148,665 股，占公司总股本的 20.91%。 2023 年 9 月 29 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于 收到执行裁定书的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-059 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）从中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）查询得知，中国浦发持有本 公司无限售流通股 17,000,000 股（占公司总股本的 4.8%）被司法冻结，具体情 况如下： 股东 名称 是否为 控股股东 冻结股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结 股份 是否 为限 售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原因 中国 浦发 是 17,000,000 100% 4.80% 否 2023- 10-31 2026-10-30 上海电气 集团股份 有限公司 金融借款 合同纠纷 一、本次股份被冻结基本情况 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-059 | | | ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2023-057 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 05 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | 信息披露义务人： 中国能源工程集团有限公司 住所或通讯地址： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室 股份变动性质： 减少 签署日期：2023 年 11 月【1】日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 ...