证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-021 浙江正泰电器股份有限公司 关于 2024 年第一季度光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露 第九号—光伏》 的要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度光伏电站 经营数据（未经审计）披露如下： 公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2024 年 3 月 31 日，公司持有光伏电站装机容量 16,733 兆瓦，其中户用光 伏电站装机容量 14,446 兆瓦，比去年同期有较大增长。 | | 装机容量 | 发电量（万 | 上网电量 | 结算电量（万千 | 上网电价 | 电费收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区域 | （MW） | 千瓦时） | （万千瓦 | 瓦时） | （元/千 | 元） | | | | ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-008 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （1）负责召集持有人会议； （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理； （3）代表全体持有人行使股东权利； 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯相 结合的方式召开了 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，共计 82 名员工持股计划份额持 有人出席会议，代表员工持股计划份额 29,613.2550 万份，占公司员工持股计划总份额的 100.00%。会议由董事长南存辉先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《浙 江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》、《浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》 参加表决的持有人以 29,613.2550 万 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-009 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）下属全资子公司阿克塞哈萨 克族自治县银泰新能源开发有限公司（以下简称"银泰新能源"）、公司控股子公司正泰安 能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 15 家下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司控股子公司正泰安能、正泰新能源为公司合并报表范 围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 14 日召开了公司第九届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称"2024 年员工持股计划"）等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公 告。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-007 浙江正泰电器股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票完成过户的公告 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 2024 年 4 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 公司回购专用证券账户所持有的 2,1 ...

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-006 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,960,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.6280 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持会 议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月29日刊登于巨潮资讯网及上海 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会令 第 126 号）（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监管指引第 1 号》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《浙江正泰电器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜） 受浙江正泰电器股份有限公司（以下简称公司或正泰电器）委托，就公司拟实施 的 2024 年员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）相关事宜出具本法律意见 书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 二〇二四年三月十四日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及 | | | 摘要的议案》 | | 2 | 《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的 | | | 议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 | | | 项的议案》 | | 4 | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 2024 年第一次临 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-001 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。本员工持股计划根据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立 和完善劳动者与所有者的利益共享 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第 1 条 本员工持股计划管理办法根据《公司法》、《证券法》、《指导 意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公 正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现。 第 2 条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 3、风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第 3 条 本员工持股计划的目的 1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工 利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、 更持久的回报； 2、立足于当前公司业务发展的关 ...