证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-002 浙江正泰电器股份有限公司 为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司 长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要。 监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有 人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、 公司及下属子公司的正式员工，参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或下属 分、子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 82 人， 其中公司董事、监事及高级管理人员 8 人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应 的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于 上市公司实施 ...

浙江正泰电器股份有限公司 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 6、本员工持股计划购买回购股票的价格为公司董事会召开前一交易日公司 股票收盘价格的 70%，即本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 13.90 元/ 股。 7、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额对应的股票总 数累计不超过公司股本总额的 1%。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确 定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、浙江正泰电器股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定成立。 2、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 82 人，其中参与本员工持 股计划的董事、监事和高级管理人员共计 8 人。 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-004 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-005 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 6 家下属全资子 公司。 ●本次担保的主债权为 147,478 万元人民币 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司不存在对外担保逾期的情形 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 法定代表人：卓建军 因公司新能源业务迅速发展，公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司 新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 浙江正泰电器股份有限公司 2 第二章 总则 本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及其他法 律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则， 旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提 高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 二〇二四年二月 1 第一章 释义 | 在本计划中，除非另有说明，以下名词或简称具有如下含义： | | --- | | 正泰电器、公司、本公司 | 指 | 浙江正泰电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 正泰电器股票 | 指 | 正泰电器普通股股票，即正泰电器 A 股股 | | | | 票 | | 员工持股计划、本计划、 | 指 | 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持 | | 本员工持股计划 | | 股计划 | | 本计划草案 | 指 | 《浙江正泰电器股份有限公司 年员工 2024 | | | | 持股计 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2023-090 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）。 ● 被担保人：正泰新能源参股公司内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称"亿 利库布其生态能源"）。 公司全资子公司正泰新能源持有亿利库布其生态能源 29.9991%股权，亿利洁能股份有 限公司（以下简称"亿利洁能"）持有亿利库布其生态能源 70.0009%股权。近日，亿利库 布其生态能源拟与中核融资租赁有限公司（以下简称"中核融资租赁"）签署租赁本金为 100,000 万元的《融资租赁合同》，上述合同债务由全体股东按出资比例提供连带责任担保。 亿利洁能以 70.0009%出资比例为上述债务提供人民币 70,000.90 万元的连带责任担保，正泰 新能源以 29.9991%的出资比例为上述债 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-089 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江泰舟新 能源有限公司（以下简称"泰舟新能源"）拟与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"云尚新能源"）签订《投资合作协议》，共同投资设立浙江云尚泰新能 源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"合资公司"），其中，泰舟新能源 以自筹资金出资 1,000 万元，持有合资公司 10%股权。 ●云尚新能源为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，故本次对外投资 事项构成与专业投资机构共同投资。 ●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效 益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概 ...

关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江正泰电器股份有限公司独立董事 公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保 方的其他股东已按股权比例提供等比例担保，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及广大投资者利益的情形。综上所述，我们同意本次为参股公司提供担 保事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于为参股公司提供担保的议案》的独立意见 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年十二月二十八日 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-091 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,271,273,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.7497 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网 ...

致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月13日刊登于巨潮资讯网及上 ...