证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-003 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 1 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

公司对柳晓峰先生、秦国政先生在任职期间为公司发展作出的重要贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月6日 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-001 金堆城钼业股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 5 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到柳晓峰先生、秦国政先生提交的书面辞职报告。因工作变动原 因，柳晓峰先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事长、审计委员会委 员职务，秦国政先生决定辞去公司第五届董事会董事职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董 事会时生效，柳晓峰先生、秦国政先生不再担任公司任何职务。柳晓峰先 生、秦国政先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不影响董事会 的正常工作。公司将按照《公司章程》的规定，尽快增补董事，并完成选 举新董事长，调整董事会专门委员会委员等工作。 1 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月21日 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日至11月20日16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jdc@jdcmoly.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-035 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-034 同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府进行教育捐赠，捐赠 金额 99 万元整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 1 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知和材料于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议并表决通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳 县政府进行教育捐赠的议案》。 ...

Group 1: Company Overview - Jinmoly Co., Ltd. is a leading supplier of molybdenum products, engaged in the production, sales, research, and trading of molybdenum-related products [1] - The company operates two large open-pit molybdenum mines, with significant reserves and high-quality products widely used in various industries [1] Group 2: Production and Resource Reserves - In 2022, the company produced a total of 15,146 tons of molybdenum iron, 6,213 tons of ammonium molybdate, and 4,947 tons of molybdenum powder [1] - The company has a total ore resource of 465 million tons with an average grade of 0.083% and a service life of 35 years; the Ruyuan Donggou molybdenum mine has 471 million tons with an average grade of 0.120% and a service life of 57 years [2] Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company achieved an operating income of 8.853 billion yuan, a year-on-year increase of 25.29%, and a net profit attributable to shareholders of 2.337 billion yuan, up 140.11% [2] - In Q3 2023, the company reported an operating income of 3.343 billion yuan, a year-on-year increase of 54.13%, and a net profit of 844 million yuan, up 173.81% [2] Group 4: Dividend Policy - The company maintains a stable profit distribution policy, with a cash dividend of 968 million yuan for the 2022 fiscal year, representing a payout ratio of 72.52% [2] - Over the past three years, the cash dividend ratios were 443.19%, 65.21%, and 72.52%, ranking among the top in the market [2] Group 5: Technological Development - The company emphasizes innovation and has invested 13.462 million yuan in R&D in the first half of the year [3] - Key projects include the establishment of a molybdenum industry innovation center and advancements in production lines for various molybdenum products [3] Group 6: Environmental and Green Mining Initiatives - The company adheres to a green development approach, integrating environmental protection into all aspects of its operations [3] - It has received recognition as a "National Green Mine" and a "Demonstration Base for Comprehensive Utilization of Mineral Resources" [3] Group 7: Recent Molybdenum Price Trends - In October, molybdenum prices fluctuated, with recent prices for molybdenum iron ranging from 3,100 to 3,200 yuan per ton [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,342,943,226.07, representing a year-on-year increase of 54.13%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥844,027,252.20, a significant increase of 173.81% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.262, reflecting a growth of 172.92% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥829,583,769.45, marking a 176.62% increase year-on-year[3] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 2,643,250,837.67, a significant increase from CNY 1,161,419,458.46 in Q3 2022, representing a growth of approximately 127.5%[16] - The total profit for Q3 2023 was CNY 3,110,139,731.63, significantly higher than CNY 1,386,490,611.28 in Q3 2022, marking an increase of approximately 124.8%[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,770,103,898.00, representing an increase of 95.7% from ¥905,112,386.53 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥17,583,371,812.90, an increase of 11.25% from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥17,583,371,812.90, up 11.0% from ¥15,805,508,218.60 at the end of 2022[13] - Total liabilities amounted to ¥2,169,182,188.64, a slight increase of 1.5% from ¥2,139,993,029.15 at the end of 2022[14] - The equity attributable to shareholders reached ¥14,590,820,970.02, up 10.9% from ¥13,154,698,805.20 at the end of 2022[14] - The total liabilities amounted to ¥1,560,687,922.53, compared to ¥1,471,641,847.91, marking an increase of about 6.1%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,138,459,347.30, showing a 5.90% increase compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 6,171,224,791.39, an increase from CNY 5,484,651,102.21 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 12.5%[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,138,459,347.30, compared to CNY 1,075,051,761.86 in Q3 2022, showing an increase of about 5.9%[18] - The net cash flow from operating activities was ¥107,250,824.20, a decrease of 81.1% compared to ¥567,694,568.61 in the same period of 2022[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,309,736,148.84, down from ¥2,198,457,532.35 in the previous year, indicating a decrease in liquidity[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 82,728[8] - The largest shareholder, Jin Duicheng Molybdenum Group Co., Ltd., held 72.02% of the shares, totaling 2,323,659,628 shares[8] Investment and R&D - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[14] - Research and development expenses increased to ¥122,755,688.21, up from ¥104,675,177.54 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 6.29%, up by 3.76 percentage points compared to the same period last year[4] - The company received government subsidies amounting to ¥17,415,187.41 during Q3 2023, contributing positively to its financial performance[5] - The company reported a net investment income of CNY 33,847,610.04 in Q3 2023, a recovery from a loss of CNY 15,656,020.14 in Q3 2022[15] - The income tax expense for Q3 2023 was CNY 466,888,893.96, compared to CNY 225,071,152.82 in Q3 2022, reflecting an increase of about 107.5%[16] - The company incurred financial expenses of -¥20,871,026.21, an improvement from -¥29,194,713.70 in the previous year, suggesting better financial management[22]

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-031 金堆城钼业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先 生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满。张建强先生简历详见附件。 张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之 前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》 和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反 《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规 定。同意聘任张建强 ...

f = 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 金堆城铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规规定,现就该事项发表独立意见如下: 1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》 规定的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司法》等 法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。 2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。 独立董事: (答字) 李富有 王军生 (答字) 客 成 张金钰 (签字) (签字) 1日C 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规规定,现就该事项发表独立意见如下: 1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》 规定的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第四届董事会第二十三次会议第一次修订，第五 届董事会第七次会议第二次修订。） 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师和总工程师等。 第三条 委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事会任 命产生。 第五条 委员会成员应具备以下条件： 1、熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营管理； 2、遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； 3、具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 第一章 总则 第一条 为明确金堆城钼业股份有限公司（以 下简称"公司"）董 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第三届董事会第五次会议第一次修订，第四届董 事会第二十三次会议第二次修订，第五届董事会第七次会议第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为提高金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完善董事会 决策机制，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。法务审计部为内部审计部门。审计委员会履行职责时，公司经营层、法务审 ...