证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-027 金堆城钼业股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,226,604,400股为基数，每股派发现金红利0.40 元（含税），共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知和材料于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-026 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任左小纲先生担任公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任司博先生和艾晓宗先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘 任之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反 ...

北京 | 上海 | 西安 | 成都 | 大连 | 深圳 | 济南 | 厦门 | 香港 | 天津 | 广州 | 杭州 | 悉尼 苏州 |纽约 | 武汉 |多伦多 |南京 |JOO | 福州 | 郑州 | 海口 | 重庆 | 合肥 | 青岛 | 洛隆 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京观韬(西安)律师事务所 关于金堆城钼业集团有限公司 2024 年增持金堆城钥业股份有限公司股份的 法律意见书 观意字[2024] 第 004592 号 & +86(29)88422608 日 +86(29)88420929 西安市雁塔区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编:710075 Room 713, Shang Center, 51 Gaoxin Road, Xi'an 710075, PRC 网 guantaoxa@guantao.com 1 www.guantao.com 北京 | 上海 | 西安 | 成都 | 大连 | 深圳 | 济南 | 厦门 | 香港 | 天津 | 广州 | 杭州 | 悉尼 苏州 |纽约 | 武汉 |多伦多 |南京 |JOO | 福州 |郑州 | 海口 | 重庆 | 合肥 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-025 金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨 增持结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ●增持计划的主要内容：金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）计划自 2024 年 2 月 29 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞 价交易系统增持公司无限售流通 A 股股份，累计增持金额不低于 1,000 万元，不超过 2,000 万元。 ●首次增持基本情况：金钼集团于 2024 年 5 月 23 日通过上海证 券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通 A 股股份 450,000 股， 占公司总股本的 0.0139%，增持金额为 500.92 万元。 ●增持计划的实施结果：截至 2024 年 6 月 11 日，金钼集团累计增 持公司股份 895,100 股，占公司总股本的 0.0277%，增持金额为 1,000.09 万元 ...

金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 5 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到马骁先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，马骁先生决 定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述 辞职报告自送达公司董事会时生效，马骁先生不再担任公司副总经理职 务。 2024年6月7日 1 公司对马骁先生在担任副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-022 金堆城钼业股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月22日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到张建强先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张建强先 生决定辞去公司总会计师、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章 程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，张建强先生不 再担任公司任何职务。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年5月24日 1 张建强先生辞职后，暂由公司董事长严平先生代行董事会秘书职责， 直至公司董事会聘任新任董事会秘书；暂由公司总经理段志毅代行总会 计师职务，直至公司董事会聘任新任总会计师。公司将按照《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书和 总会计师的选聘工作。 公司对张建强先生在担任总会计师、董事会秘书职务期间为公司规 范 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-023 ●增持计划的主要内容：金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）计划自 2024 年 2 月 29 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价 交易系统增持公司无限售流通 A 股股份，累计增持金额不低于 1,000 万 元，不超过 2,000 万元。 ●首次增持基本情况：金钼集团于 2024 年 5 月 23 日通过上海证券交 易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通 A 股股份 450,000 股，占公 司总股本的 0.0139%，增持金额为 500.92 万元。 金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持 公司股份公告 ●增持计划实施的不确定风险：金钼集团本次增持计划存在因资本市 场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的 风险。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：控股股东金钼集团 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形 式 现场 网络 电话会议 参与单位名称 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会 及人员姓名 时 间 2024年5月22日 15:00-17:00 全景路演 https://rs.p5w.net 地 点 上市公司 接 总经理：段志毅 总会计师、董事会秘书：张建强 ...

北京观韬(西安)律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm Fax: 86 29 88420929 Tel: 86 29 88422608 E-mail: guantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬(西安) 律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003976 号 致:金堆城钼业股份有限公司 | 北京观韬(西安)律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铝业股份有限， | | --- | | 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024年５月 20 日召开的公司 | | 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《证券法》 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-021 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。本次 会议为临时会议，经与会董事同意，豁免本次会议提前通知的期限。本次 会议由董事长严平先生召集并主持。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人， 董事朱凌云书面委托董事罗洛代为行使表决权，独立董事季成书面委托独 立董事张金钰代为行使表决权，部分监事和高管人员列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提 交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 同意增补陈超董事担任公司第五届董事会审计委员会委员。 三、审议通过《关于金堆城钼业 ...