金堆城钼业股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为持续优化投资者关系管理工作，切实保护投资者尤其 是中小投资者的合法权益，增进投资者金堆城钼业股份有限 公司（以下简称"公司"）的了解和认同，依据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法 规及规范性文件，结合公司管理制度与运营实际，特制定 2025年度投资者关系管理计划。 一、基本原则 （一）合规运作原则。严格遵循法律、法规、规章、规 范性文件、自律规则以及公司内部规章制度，同时恪守行业 普遍认可的道德规范和行为准则。 （二）平等对待原则。对所有投资者一视同仁，特别为 中小投资者参与公司活动创造有利条件，提供便捷服务。 （三）积极互动原则。主动倾听投资者的意见和建议， 及时响应投资者的诉求，构建公司与投资者之间的双向沟通 机制，实现良性互动。 （四）诚信为本原则。秉持诚实守信的态度，坚守道德 和法律底线，携手营造健康、良好的资本市场生态环境。 四、2025年度管理计划 （一）规范信息披露。严格按照上市公司信息披露要求， 合规编制并及时披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》， 以及其他重大信息临时公告。确保股东和投资者 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-003 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-002 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 11 人，实到董事 8 人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为 行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事 及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》 和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议 案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 1 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度总经 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-004 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,金堆城钼业股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年母公司实现净利润 261,001.76 万元， 加上以前年度未分配利润 134,015.85 万元，总计可用于投资者分配的利 润为 368,917.43 万元。经第五届董事会第十九次会议决议，公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配方案如下： 每 10 股拟派发现金股利 4 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计算，拟派发现金股利 129,064.18 万元，其余未分配 利润 239,853.25 万元待以后分配。 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派 ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 陈超 | 工作原因 | 尹孝刚 | | 董事 | 朱凌云 | 工作原因 | 马祥志 | | 董事 | 罗洛 | 工作原因 | 尹孝刚 | 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人严平、主管会计工作负责人王镇及会计机构负责人（会计主管人员）周超荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：每10 股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 金堆城铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 28-00001 号 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.com/ t and state of the station of the station of the states of the station of the states of the seems of the second of t 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 Beijing.China.100083 NR 87 100083 WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[ ...

大信审字[2025]第 28-00056 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 金堆城铝业股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:3 K 1 51 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 28-00056 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金堆城铝业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 ...

金堆城铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 28-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京251WP 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 4; Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 (1): Talenhone, 186 / 10 ) 82330558 www.daxincoa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 28-00058 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 堆城针业股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部密制 ...

三、分红送配方案情况 10派4元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 251139.21万股，累计占流通股比： 77.82%，较上期变化： -4230.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 金堆城钼业集团有限公司 | 232455.47 | 72.04 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 7684.65 | 2.38 | -3142.45 | | 国新投资有限公司 | 2831.18 | 0.88 | 428.61 | | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1740.82 | 0.54 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金 | 1338.08 | 0.41 | -300.75 | | 莫常春 | 1263.56 | 0.39 | -10.00 | | 刘焕宝 | 1259.05 | 0.39 | -58.43 | | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保 | | | | ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-001 金堆城钼业股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事 务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、主要财务数据和财务指标 2024年 （未经审计） 2023年 （经审计） 增减变动幅度（%） 营业总收入 1,355,537.39 1,153,147.60 17.55 营业利润 402,513.30 412,723.97 -2.47 利润总额 390,269.12 412,186.77 -5.32 归属于上市公司股东的净 利润 300,046.79 309,915.70 -3.18 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 304,232.65 295,828.55 2.84 基本每股收益（元） 0.930 0.961 -3.23 加权平均净资产收益率（%） 18.57 21.67 下降3. ...