证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2025-015 金堆城钼业股份有限公司 二、离任对公司的影响 任宝江先生离任后，其所负责的工作已经做好交接安排，不会对 公司的正常经营产生影响。公司对任宝江先生在担任总工程师职务期 1 间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 6 月 4 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到任宝江先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，任宝 江先生决定辞去公司总工程师职务。根据《公司法》《公司章程》有 关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，任宝江先生不再担 任公司总工程师职务。 一、离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 务（如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 6 月 24 日 目 录 一、2024 年年度股东大会会议议程........................1 二、审议议案 （一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案.....3 （二）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案.....13 （三）关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案.....18 （四）关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告》的议案............................................19 （五）关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......22 （六）关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案....23 （七）关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项 目投资计划》的议案...................................24 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 金堆城钼业股份有限公 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 金堆城钼业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-013 金堆城钼业股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 司章程>暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体如下： 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为,保 第一条 为维护金堆城钼业股份有限 护公司、股东和债权人的合法权益，根据 公司(以下简称公司)、股东、职工和债权 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 指引》（以下简称"《 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知和材料于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会；同意将此事项提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《金钼股份关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的公告》 （2025-013）。 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会董事候选人已 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-013 金堆城钼业股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： | 担责任,公司以其全部资产对公司的债务 | 债务承担责任。 | | --- | --- | | 承担责任。 | | | 第十二条 公司可以设立分公司或子 | 删除本条。 | | 公司。分公司不具有独立法人资格，其民 | | | 事责任由公司承担。子公司具有独立法人 | | | 资格，依法独立承担民事责任。 | | | 第十三条 公司可以向其他企业投 | 删除本条。 | | 资，并以该出资额为限对所投资的企业承 | | | 担责任，公司不得成为对所投资企业的债 | | | 务承担连带责任的出资人。 | | | 第十四条 本 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知和材料于2025年5月 20日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会；同意将此事项提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《金钼股份关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》 （2025-013）。 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会董事候选人已经董事会提名与薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-011 金堆城钼业股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会"预告公告 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加陕西上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"活动，欢迎广大投资 者积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将对 2024 年度经营成 果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定 允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。 二、说明会召开的时间、地点 2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00，在"全景路演"（网址： https://rs.p5w.net）以网络互动方式召开。 三、参加人员 公司总经理、董事会秘书、总会计师及独立董事代表届时将通过 1 召开时间：2025 年 5 月 20 日 ...

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-010 金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 1 一、提前离任的基本情况 2025 年 4 月 29 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到司博先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，司博先生决 定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述 辞职报告自送达公司董事会时生效，司博先生不再担任公司副总经理职务。 2025年4月30日 | 是否继续在 | 是否存在未 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 具体职务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任时间 | 履行完毕的 | 职务 | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | （如适用） | 公开承诺 | | | | | 司任职 | 副总 | 2025 | ...

Core Viewpoint - The company reported its Q1 2025 financial results, showing a revenue of 3.282 billion yuan, a quarter-on-quarter decrease of 5.49%, and a year-on-year increase of 14.49%. The net profit attributable to shareholders was 678 million yuan, with a quarter-on-quarter decrease of 13.93% and a year-on-year increase of 7.07% [1]. Financial Performance - The performance met expectations, with price increases contributing to year-on-year growth. The price of molybdenum concentrate in Q1 2025 decreased by 4.15% quarter-on-quarter but increased by 6.04% year-on-year to 3,524 yuan per ton [2]. - The gross margin decreased by 5.28 percentage points quarter-on-quarter and 6.27 percentage points year-on-year, primarily due to a decline in self-produced ore sales [2]. - The company achieved a reduction in operating expenses, with total expenses decreasing by 42.55% quarter-on-quarter and 2.47% year-on-year to 158 million yuan [2]. Capital Structure and Production - As of the end of Q1 2025, the company's asset-liability ratio was 9.81%, showing a decrease of 2.47 percentage points quarter-on-quarter and 0.78 percentage points year-on-year, indicating ongoing optimization of the capital structure [3]. - The company has made progress on 13 key national projects since 2024, including the industrialization of low-oxygen molybdenum powder and the mass supply of 130 kg molybdenum heads [3]. Market Outlook - The company remains optimistic about the increase in molybdenum prices, with significant earnings elasticity expected. The steel industry's demand is stable, and the profitability of steel mills may benefit from supply optimization and cost reductions [3]. - The company is well-positioned to capitalize on the anticipated rise in molybdenum prices due to its stable and mature mining operations [3]. Earnings Forecast and Valuation - The company forecasts revenues of 14.3 billion yuan, 15.6 billion yuan, and 18.3 billion yuan for 2025-2027, with net profits of 3.2 billion yuan, 3.5 billion yuan, and 3.8 billion yuan respectively. The expected EPS for these years is 0.98, 1.07, and 1.19 yuan, corresponding to PE ratios of 10, 9, and 8 times [4].