香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年8 月22日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2024年6月30日止 六個月未經審計的2024年中期業績等事項。 承董事會命 孫延文 中國，北京，2024年8月9日 於本公告日，本公司董事為： 王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、 宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* * 獨立非執行董事 聯席公司秘書 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 22 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于选举公司董事的议案 | 2 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 普通决议案： 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事 王顺启先生因工作调整，将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐 集团有限公司（"大唐集团"）推荐李凯先生为公司第十一届董事会董 事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束 之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。 经公司董事会提名委员会审查，李凯先生符合相关法律法规及《公 司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件） 王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所。公司董事会对王顺启 先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。王顺启先生 卸任之日为新任董事获公司股 ...

郭红女士确认，其本人与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何事宜 需知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。 公司监事会对郭红女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展做出的贡 献表示感谢！ 特此公告。 附件：严习正先生简历 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-038 大唐国际发电股份有限公司 关于调整职工代表监事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）职工代表大会选举， 严习正先生被选举为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 8 月 6 日起至 2025 年 6 月 28 日止。郭红女士自 2024 年 8 月 6 日起不再担任公司第十 一届监事会职工代表监事。 严习正先生简历 严习正，男，57 岁，本科学历，政工师。曾任北京送变电公司劳动人事处 副处长，中国大唐集团有限公司（"大唐集团"）人力资源部劳动组织处一级职员、 劳动组织处副处长、劳动组织处处长，大唐集团总经理工作部法律事务处处长， ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-036 大唐国际发电股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十次董 事会于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 14 名，实到 董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意提名李凯先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 2.同意王顺启先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审 议通过之日。王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王顺启先生担 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-037 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 09 点 30 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王順啟（董事長） 非執行董事 徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 召集人： 王順啟 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、朱紹文、 孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執行董事） 委員： 宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 徐光、趙獻國 | | | 委員： 尤勇 ...

关于副总经理辞职的公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-035 大唐国际发电股份有限公司 公司及公司董事会对王振彪先生担任副总经理期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司副总经理王振彪先生提交的书面辞呈。王振彪先生因工作调整， 申请辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，王振彪先生辞 职不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即 2024 年 7 月 29 日）。 王振彪先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要 提请公司股东关注的事项。 共 1 页 第 1 页 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司董事应学军先生提交的书面辞呈。应学军先生因工作调整，申 请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审核委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，应学军先生辞 职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效（即 2024 年 7 月 29 日）。公司将按照法定程 序尽快补选新任董事。 应学军先生确认其与公司董事会及管理层无任何意见分歧，也无任何有关其 辞职需要提请公司股东关注的事项。 大唐国际发电股份有限公司 关于董事辞职的公告 特别提示 应学军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应学军先生为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 共 1 页 第 1 ...

2024 年 7 月 26 日，北京大唐燃料公司与金财资管公司签订《债权转让交易 合同》，将持有的相关债权以 116,478 万元转让给金财资管公司。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-033 大唐国际发电股份有限公司 关于控股子公司转让债权公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的十一届二十七次董事会会议审议通过了《关 于转让北京大唐燃料有限公司所持包头津粤及相关方债权的议案》。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。本次交易事项无需提交 公司股东大会审议，无需有关部门批准。 二、 交易对方情况介绍 （一）基本信息 企业名称：鄂尔多斯市金财资产管理有限责任公司 共 4 页 第 1 页 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）控股子公司北京 大唐燃料有限公司（"北京大唐燃料公司"）与鄂尔多斯市金财资产管 理有限责任公司（"金财资管公司"）签订了《债权转让交易合同》， 北京大唐燃料公 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-032 大唐国际发电股份有限公司 2024 年半年度上网电量完成情况公告 特别提示 | 区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024 年上半年 上网电量 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (亿千瓦时) | | | | 光伏 | 大唐（郁南）新能源有限公司 | 0.107 | / | | | 煤机、光伏 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 58.469 | 18.90% | | 江苏 | 燃机 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 | 14.025 | 2.85% | | | 煤机 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 0.369 | 7.27% | | 福建 | 煤机 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 65.889 | 30.22% | | | 风电 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 3.315 | 31.86% | | 浙江 | 煤机 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 57.970 | -2.75% | | | 燃机、光伏 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限 ...