合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极 有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | | 年 | 1 | 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、 | | | 第三十一次会 | 月 | 3 | 日 | | 《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 议 | | | | | ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对容诚会计师事 务所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，认为容诚会计师事务所在资质条 件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《合肥合 锻智能制造股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具 体内容如下： 一、规划制定的原则 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 二、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策，至少每三年制定一次具体的股东 分红回报规划。公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制定的方案提出质询 或者建议。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通 过。 三、公司 2024 年-2026 年的具体股东分红 ...

关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 合肥合锻智能制造股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 合肥合锻智能制造股份有限公司监事会 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"合锻智能"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司 2023 年度财 务报表进行审计，容诚出具了带强调事项段无保留意见的《合肥合锻智能制造股 份有限公司 2023 年度审计报告》（容诚审字[2024]230Z2598 号）。根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了 董事会出具的专项说明，并发表如下意见： 监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事 会出具的专项说明。监事会将密切关注相关事项进展情况，积极推动解决所涉事 项对公司的影响，维护公司及全体股东的合法权益。 ...

内部控制审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2599 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z2599 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合锻 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出 席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2023 | | 年 4 | 月 | 审议通过了：《2022 年度董事会审计委员会履 | | 审计委员会第 | 27 | 日 | | | 职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、 | | 一次会议 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 | | | | | | | 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所 | | | | | | | 的议案》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、 | | | | | | | 《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | 的专项报告》、《公司 2023 年第一季度报告》、 | | | | | | | 《公司 2023 年度内部审计工作计划》。 | | 第五届董事会 | 2023 | | ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-018 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议经全体董事同意，于 2024 年 4 月 23 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、徐 枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

专业性评估：容诚会计师事务所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专 业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。 审计程序评估：在审计工作开始前，审计委员会与容诚会计师事务所就审计 计划进行了充分沟通，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中，容诚 会计师事务所实施了控制测试和实质性程序，为发表意见获取了充分的审计依 据，审计程序恰当、合理。 经监督评估，审计委员会认为容诚会计师事务所在为公司实施审计过程中坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时 完成了公司 2023 年度财务和内控审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报 告客观、完整、清晰、及时。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，合 肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司 ...

公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-024 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、 财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。本 次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 金额 | 上年实际 | 预计 ...