RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0937 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0937 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限公司〈以下简称合锻智能〉2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z1322 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-022 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七会议，审议通过了《关于 非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于独立董事 2024 年度津 贴的议案》，公司董事及高管薪酬合计 653.14 万元。上述议案已经公司董事会薪 酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度监事薪酬方案 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第十六会议，审议通过了《关于 监事 2024 年度薪酬的议案》，公司监事薪酬合计 99 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，合 肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司 2024 年度财务和内控审计 事项、计划及安排等内容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以 及审计工作中发现的具体问题进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审 计工作。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计 师监督管理的要求，公司审计委员会对容诚会计师事务所履职情况进行全面评估， 具体如下： 独立性评估：容诚会计师事务所及相关审计人员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。 专业性评估：容诚会计师事务所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专 业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。 审计程序评估：在审计工作开始前，审计 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-019 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 ...

RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0938 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | ਧ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0938 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-021 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智 能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对容诚会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，认为容诚会计师事务所在资质条 件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-020 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备具体情况 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等 相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2024 年末 各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 117,141,087.51 元，具体如下表： | 项目 | 本期发生额(元) | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 32,863,818.91 | | 其中：应收票据坏账损失 | 300,963.51 | | 应收账款坏账损失 | 30,010,021.53 | | 其他应收 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 | 1 | 审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯 | | 第八次会议 | 月 | 11 | 日 | | 调整的议案》。 | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 | 3 | 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、 | | 第九次会议 | 月 | 13 | 日 | | 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关 | | | | | | | 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<信息披 | | | | | | | 露管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事 | | | | | | | 规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的 | | | | | | | 议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关 | | | | | | | 于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<总 | | | | | | | 经理工作细则 ...