二〇二五年八月十九日 合锻智能 2025 年第二次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 1 合锻智能 2025 年第二次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议经全体监事同意，于 2025年8月1日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人 送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及 ...

Meeting Overview - The fifth meeting of the board of directors of Hefei Huoan Intelligent Manufacturing Co., Ltd. was held on August 1, 2025, with all 9 directors present, including one via telecommunication [1][2] - The meeting was chaired by Mr. Yan Jianwen and complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The board approved the proposal to cancel the supervisory board with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the company's articles of association, also with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the shareholder meeting rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the board meeting rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the establishment of a director resignation management system with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the establishment of audit committee working rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the remuneration and assessment committee working rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the strategic committee working rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the board secretary working rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the general manager working rules with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the related party transaction system with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the independent director system with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the external guarantee management system with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the external investment management system with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the information disclosure management system with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the revision of the investor relations management measures with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The board approved the proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 19, 2025, with a unanimous vote of 9 in favor [1][2]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议经全体监事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律、法规及 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-033 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 30 分 至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board to enhance corporate governance and streamline operations, with the audit committee of the board taking over its responsibilities [2][3][4] - The proposed amendments to the company's articles of association include changing all references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [3][4] - The company plans to revise various internal regulations, including those related to the board of directors, audit committee, and management systems [2][3] Group 2 - The company will no longer have a supervisory board, which is in accordance with the new Company Law and related regulations [2][3] - The amendments to the articles of association aim to align with current operational practices and legal requirements [3][4] - The company will ensure that all changes comply with the relevant laws and regulations, including the Securities Law and Company Law [4][5]

合肥合锻智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"本公司 "或 "公司 ")的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 (以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》")等法律法规，以及《合肥 合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）的规定，并结合 公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称"对外担保 "，是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及非典型担保等。 第六条 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董 事审议同意并做出决议。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产50%以后提供的任何担保； （三）公司及其控股子公 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的， 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 "） 总经理办公会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他相关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《合肥合锻智能制造股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 "）投资者管 理工作，加强公司与投资者之间的沟通，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） ...