合锻智能公告，2025年上半年营业收入9.82亿元，同比增长8.23%。净利润为951.31万元，同比下降 11.39%。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the report indicates that the production of metal forming machine tools in China is projected to reach 16,000 units by June 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.7% [1] - Cumulative production of metal forming machine tools in China for the first half of 2025 is expected to be 85,000 units, showing a cumulative growth of 10.4% [1] - The report is published by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China, which specializes in providing in-depth industry research reports and tailored consulting services [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 特此公告。 一、非独立董事离任情况 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事赵猛先生提交的书面辞职报 告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司 担任其他职务。具体情况如下： 赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项,已按公司相关规定 做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》的相关规定，赵猛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露 日，赵猛先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。赵猛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。 二、职工代表董事选举情况 公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生（简历详见附 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能（维权） 公告编号：2025-035 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非独立董事离任情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事赵猛先生提交的书面辞职报 告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司 担任其他职务。具体情况如下： （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项,已按公司相关规定 做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》的相关规定，赵猛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露 日，赵猛先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。赵猛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。 二、职工代表 ...

证券日报网讯 8月21日晚间，合锻智能（603011）发布公告称，公司于2025年8月20日召开职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-035 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非独立董事离任情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董 事赵猛先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如 下： （一）提前离任的基本情况 是否继续在 是否存在 原定任期到 离任原 上市公司及 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 具体职务 期日 因 其控股子公 毕的公开 司任职 承诺 赵猛 非独立董事 2025 年 8 月 2026 年 1 月 工作调 是 安徽中科光电 色 否 副总经理 （二）离任对公司的影响 赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东 的事项,已按公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

（二）离任对公司的影响 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-035 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非独立董事离任情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董 事赵猛先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如 下： | | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | 离任原 | 上市公司及 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | 期日 | | 因 | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 赵猛 | 非独立董事 | ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-034 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月19日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事王磊先生、张安平先生和独立董事刘志迎先生、徐枞巍先生 以通讯方式出席会议； 2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事陈川先生、史昕先生、印志锋先生以通讯方式出席会议； 3、董事会秘书王晓峰女士出席 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，合锻智能发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月19日 召开，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》等多项议案。 ...

京天股字（2025）第 522 号 致：合肥合锻智能制造股份有限公司 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 8 月 19 日 14 点 30 分在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《合肥合锻智能制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《合肥合锻智能制造股份有限公司第五 届董事会第十八次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会 第十七次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必 ...