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一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,138,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.3125 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-012 江苏赛福天集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长林柱英先生担任股东会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日 (二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路 151 号江苏赛福天集团股份 有限公司 303 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-010 江苏赛福天集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事长及补选董事会委员会委员的议 案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长及补选董事会委员会委员的公告》。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2026 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持，公司高级 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码:603028 2026 年 4 月 0 资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 议案一：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 4 | | | 议案二：《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》 6 | | 1 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，江苏赛 福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关 规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程 序等事项可参见本公司 2026 年 3 月 17 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 7、进入会场后，请将手机等通讯工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、反担保情况概述 （一）反担保基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股公司同新（安徽） 项目管理有限公司（以下简称"安徽同新"）因经营发展需要，拟向安徽明光农 村商业银行股份有限公司明东支行申请贷款人民币 1,500 万元整，期限三年；明 光融资担保有限公司拟为上述贷款 1,500 万元提供保证担保，同时公司向明光融 资担保有限公司（以下简称"担保公司"）提供连带责任保证反担保,反担保最 高债权额不超过 1,500 万元，反担保期限自合同生效之日起至担保公司代借款人 向贷款人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序 该事项尚需提交公司股东会审议；董事会提请股东会授权公司管理层代表公 司全权办理上述对外担保事宜，包括但不限于签署对外担保项下的有关法律文件。 二、债务人基本情况 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-008 江苏赛福天集团股份有限公司 关于为控股公司申请 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-007 关于董事长、董事辞职 在新任董事长选举产生之前，根据《公司章程》规定，公司由副董事长、总 经理、财务总监林柱英先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自范青女 士辞职报告生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。 暨补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司董事会收到公司董事长范青女士、董事杨倩女士提交的书面辞职 报告。因个人健康原因，范青女士辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长 及董事会相关委员会职务和子公司法定代表人、董事等职务，辞职后，范青女士 将不再担任公司任何职务。因工作调整原因，杨倩女士辞去其担任的公司第五届 董事会董事及董事会相关委员会职务和子公司相关职务，辞职后，杨倩女士将不 再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-009 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 1 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区芙蓉三路 151 号江苏赛福天集团股份有限公司 303 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 1 日 至2026 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-006 江苏赛福天集团股份有限公司 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2026 年 3 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事长、董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、 2025 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会，审议通 过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及 2025 年度资 金需求，实现高效筹措资金，根据授信银行等金融机构要求及根据上海证券交易所 《自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司或控股公司预计 2025 年为合 并报表范围内的下属子公司（含新设立、收购的下属公司）合计提供担保 151,000 万元，其中：公司或控股公司为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保总额不 超过 93,000 万元；为资产负债率 70%以下的下属子公司提供担保总额不超过 58,000 万元。同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称"同人设计"）或苏州 赛福天新能源技术有限公司（以下简称"赛福天新能源"）为合并报表范围外的参 股电站平台及项目公司（含新设立、投资的公司）提供担保总额不超过 10,000 万 元。期限为自该议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召 开之日止。担保额度在授权时间内 ...

Group 1 - Beixin Road and Bridge won a bid for a project worth 751 million yuan [1] - Beijing Keri won bids for projects totaling approximately 588 million yuan [2] - Saifu Tian's subsidiary Anhui Meidalen resumed production after maintenance [3] Group 2 - ST Songfa's subsidiary signed contracts for the construction of three ultra-large oil tankers, with a total contract value of approximately 300 to 400 million USD [4] - Kanghong Pharmaceutical received clinical trial approval for KHN707 tablets for insomnia [5] - Koweil reported a 32.32% year-on-year increase in net profit for 2025 [6] Group 3 - Shandong Haohua plans to invest 4.837 billion yuan in a soda ash facility upgrade for energy efficiency and environmental protection [7] - Changsha Bank's president Zhang Man applied for resignation due to job changes [8] - Wens Foodstuff Group plans to repurchase A-shares worth between 800 million and 1.2 billion yuan [9] Group 4 - SMIC's application for issuing shares to purchase assets was accepted by the Shanghai Stock Exchange [10] - Sainuo Medical reported a 14.53% year-on-year increase in revenue for 2025 [11] - Chaohongji opened a new direct store in January [12] Group 5 - Taoli Bread's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [13] - Anglikang's subsidiary received approval for a veterinary drug product [14] - Tuori New Energy's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [15] Group 6 - Qianyuan Pharmaceutical acquired 20% equity in Qianyuan Hailisheng for 77.36 million yuan [16] - Zhaobiao Co. shareholders plan to reduce holdings by up to 3% [17] - Sichuan Gold shareholders plan to reduce holdings by up to 2.119% [18] Group 7 - Longhua New Materials shareholders plan to reduce holdings by up to 1.63% [19][20] - Yutong Technology plans to acquire 60% of Gelbert for approximately 654.37 million euros [21] - ST Xinhua Jin was investigated for information disclosure violations [22] Group 8 - Sanjing Guojian's new drug application for an anti-IL-4Rα monoclonal antibody was accepted [23] - Tianshan Aluminum's controlling shareholders plan to reduce holdings by up to 2% [24] - Baisheng Intelligent's vice chairman plans to reduce holdings by up to 3% [25] Group 9 - Huaxin Environmental Protection's directors and executives plan to reduce holdings by up to 1.4% [26] - Zhongjin Irradiation shareholders plan to reduce holdings by up to 1% [27] - Gree Electric's major shareholder plans to reduce holdings by up to 2% [28] Group 10 - Yuekang Pharmaceutical's controlling shareholder's shares will be auctioned [29] - Hengxuan Technology reported a 27.75% year-on-year increase in net profit for 2025 [30] - Dae Oriental plans to invest 50 million yuan in the Junfu Zhi Cun Fund [31] Group 11 - Tailin Micro's application for issuing shares and raising matching funds was accepted by the Shanghai Stock Exchange [32] - ST Yanshi warned of potential delisting risks due to stock price volatility and financial issues [33] - Bertley plans to acquire a controlling stake in Yubei Turning [34] Group 12 - Whirlpool's subsidiary plans to invest 30 million USD in purchasing shares of Whirlpool Group [35] - Frantac's controlling shareholder is planning a share transfer, leading to a temporary suspension of stock trading [36]