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赛福天(603028) - 第五届监事会第八次会议决议公告
2025-08-21 08:45
证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2025-041 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司监事会 二、监 ...
赛福天(603028) - 第五届董事会第十七次会议决议公告
2025-08-21 08:45
证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2025-040 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长范青女士主持,公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审议委员会审议通过。 (二)审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 具体 ...
赛福天:2025年半年度净利润约308万元
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-21 08:37
(文章来源:每日经济新闻) 赛福天(SH 603028,收盘价:8.33元)8月21日晚间发布半年度业绩报告称,2025年上半年营业收入约 10.61亿元,同比增加62.41%;归属于上市公司股东的净利润约308万元;基本每股收益0.01元。2024年 同期营业收入约6.53亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约1250万元;基本每股收益亏损0.04元。 ...
赛福天(603028) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-21 08:35
江苏赛福天集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:603028 公司简称:赛福天 江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 164 江苏赛福天集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林柱英、主管会计工作负责人林柱英及会计机构负责人(会计主管人员)焦贤 丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成实质性承诺,请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...
赛福天(603028.SH):上半年净利润308万元 同比扭亏为盈
Ge Long Hui A P P· 2025-08-21 08:33
格隆汇8月21日丨赛福天(603028.SH)公布半年度报告,报告期内,公司实现营业总收入10.6亿元,同比 增长62.41%;实现归属于母公司股东的净利润308万元,同比增长124.67%,实现扭亏为盈。公司各业 务板块协同发力,整体运行良好。钢索事业部,在巩固电梯用钢丝绳领域领先地位的基础上,重点聚焦 起重用钢丝绳、海洋工程、高端装备制造、新能源基建、智能物流、工业机器人等新兴领域的技术适配 性和规模化应用,随着钢索板块营销策略的优化调整,本期业绩实现逐步增长。光伏事业部,紧抓政策 发展机遇,配合优秀的产品核心竞争力,2025年上半年公司光伏电池片销量同比显著提升,经营业绩较 去年同期实现较大改善。 ...
赛福天:2025年上半年净利润308.29万元,同比扭亏为盈
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-21 08:33
赛福天公告,2025年上半年营业收入10.61亿元,同比增长62.41%。净利润308.29万元,上年同期亏损 1249.87万元。 ...
赛福天(603028) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-21 08:31
江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 (2025 年 8 月修订) | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | | 第三节独立董事 43 | | | | 第四节董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第 ...
赛福天(603028) - 对外投资管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 08:31
第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资收益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。本制度适用于公司 及公司的全资、控股子公司。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为: (一)向其他企业投资,包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资(不包括设立分公司); 江苏赛福天集团股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 (二)购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款(含委 托贷款)、委托理财等财务性投资; (三)公司或证券交易所认定的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司 发展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于 ...
赛福天(603028) - 股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-21 08:31
江苏赛福天集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》(以下简称"股东会规则")、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会,对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会(以下统称"股东会")。年度股东 会每年召开一 ...
赛福天(603028) - 董事会提名委员会工作规程(2025年8月修订)
2025-08-21 08:31
江苏赛福天集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司(下称"公司")董事、高级管 理人员的聘任机制,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》(下称"《公司法》")、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》(下称"公 司章程"),参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等其它有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司 ...