第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司 及公司的全资、控股子公司。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资(不包括设立分公司)； 江苏赛福天集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）公司或证券交易所认定的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》（以下简称"股东会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东 会每年召开一 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（下称"公 司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为了更好地规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提 高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，结合公司设立董事会审计委员会、不设监事会的治理架构，制定本制度。本制度适用于公 司及公司的全资、控股子公司。 第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产 重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和监管，行使《公司法》规定的监事会 在关联交易监督方面的相关职权。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项 ...

董事会秘书工作制度 江苏赛福天集团股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、 履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）董 事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《江苏赛福天集团股份 有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员 ...

第一章 总 则 江苏赛福天集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为适应江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）的发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证 董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其它有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生， 并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 ...

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定 的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，按《股票上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或危害国家安全的，可以按照上 海证券交易所相关规定豁免披露。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上 市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者 误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 江苏赛福天集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步推动江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）完 善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...