证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-080 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 经董事会审议，同意"提质增效重回报"行动方案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 11:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 12 月 12 日书面通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。部 分高级管理人员列席会议。本次会议采用现场结合通讯表决 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-078 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：麦加涂料（南通）有限公司， 为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1 亿元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币 3.5 亿元（含本 次担保金额）。 本次担保是否有反担保：不存在反担保。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 麦加涂料（南通）有限公司（以下简称"南通麦加"）为公司全资子公司， 亦是本公司目前最主要的生产基地。随着生产规模的扩大，存在资金或开立票据 等融资需求。基于此，南通麦加向中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简 称"民生银行"）提出年度授信需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 11 日，本公司与民生银行 ...

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-077 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | - ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 6 | 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 3 1、 本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-076 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-074 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 11 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 11 月 7 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 9 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。 本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 经董事会审 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：包括不限于结构性存款、通知存款、 银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产 品。 委托理财额度及期限：麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用额度不超过人民 币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述理财额度及期 限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 11 月 11 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托 理财的议案》。前述事项尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公 司正常经营的情况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低 风险理财产品的投资。 （二）投资额度 公司及子公司将循环使用不超过人民币 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 编号：2024-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □ □ 媒体采访 ☑业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 □ | 特定对象调研 □分析师会议 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及个人姓名 | 参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 06 | 日 ...