瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目所需资金 1 根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首 次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | | 5 | 补充流动性资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 总计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 三、使用商 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照第一条 规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一名，副董事长 一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可 以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过六年。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在 ...

实缴出资金额：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）将以首次公开发行股票的募集资金向全 资子公司珠海麦加进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额 为人民币 17,130.00 万元，借款金额为人民币 20,368.62 万元。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023- 003 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 实缴出资标的名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公 司（以下简称"珠海麦加"） 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资 金总额为人民币 ...

瑞银证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次 募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，超募资金为 56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金 的交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 公开发行募集资金投资项目情况如下： 1 单位：万元 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加 芯彩使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用基本户及 一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施期间，使用公司及子公司基本户及一般户支付募 投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金 专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每 股 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-007 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 三、专项意见说明 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 514,709,025.39 元 （未经审计）。为回馈股东对本公司的支持 ...

Group 1: Company Overview - The main revenue sources are wind blade coatings and container coatings, with wind blade coatings accounting for over 50% of revenue in the first half of this year, and a gross margin of approximately 49% [2] - The company holds the leading market position in wind blade coatings, having transitioned from a newcomer to a market leader, competing against international giants [2] - Container coatings represent the second largest business segment, contributing 43% of revenue, with market share increasing from around 13% in 2020 to approximately 20% in 2022 [3] Group 2: Investment Highlights - The company has diversified its operations across multiple sectors, enhancing business stability and risk resilience [3] - It maintains a leading position in niche markets and has a strong domestic and international customer base [3] - High gross margins (over 20% for wind blade coatings in the first half of 2023) and a net asset return rate of 89.8% indicate robust profitability [3] Group 3: Strategic Insights - The company follows a "1+3+N" strategy, focusing on environmentally friendly, high-performance, and specialty coatings [3] - It aims to develop three major application sectors: new energy, ocean transportation, and large infrastructure, while continuously expanding new applications within each sector [3] - Current projects include coatings for wind blades, wind towers, photovoltaic, and energy storage devices in the new energy sector, as well as container and marine coatings in the ocean transportation sector [3] Group 4: Future Developments - The ship coatings segment is a key focus for future growth, with a market potential of approximately 30 billion RMB [4] - The company is conducting relevant R&D and aims to achieve certification from classification societies, with ongoing progress in this area [4] - The overlap in end customers between ship and container coatings provides a competitive advantage in entering the ship coatings market [4]

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司人民币普通股股票上 市交易的公告 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十一月六日 分享： 微信扫一扫，分享好友 2023-11-06 上证公告（股票）[2023]94号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为10800万 股，其中2645.7726万股于2023年11月7日起上市交易。证券简称为"麦加芯彩",证券代码为"603062"。 ...

股票简称：麦加芯彩 股票代码：603062 麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司 MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company Limited （上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B- F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元） 二〇二三年十一月六日 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 上市公告书 特别提示 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）股票将于 2023 年 11 月 7 日在上海证券 交易所主板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的 风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所 ...