瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件 的相关规定，对公司 2023 年 11 月 7 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续 督导期内"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 瑞银证券有限责任公司 （二）保荐代表人 罗勇、宫乾 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 21 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控 制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重 大对外投资情况、经营情况等。 1 （六）现场检查手段 现场检 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 ☑现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：傅锴铭、徐啸天 恒越基金：杨宇禄 大成基金：谢树铭 华泰柏瑞：陈乐 大家资产：刘腾尧 华泰资产：杨林夕 国联基金：熊健 诺安基金：周小琪 国盛证券：宋雪莹、杨义韬 山楂树投资：章韧 参与单位名称 恒越基金：吴海宁 野村资管：吴刚祥 及人员姓名 华商基金：黄露禾 中欧基金：王习 鹏扬基金：梁君岳 天风证券：杨滨钰 人保养老：刘树德 天弘基金：唐博、余然 嘉实基金：陈景诚、项静远 国盛证券：尹乐川 国信证券：余双雨、张玮航 ...

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 17:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通 知了全体监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前两日通知时限要 求。本次会议由全体监事共同推举刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方 式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际现场出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 监事会 ...

（以下无正文） 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了公司第二届董事会第一次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 我们认真审阅了本次董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、履 职能力等相关材料，我们认为 WONGYINYEE（黄雁夷）女士、罗永键先生、刘 正伟先生、崔健民先生、方仙丽女士和崔园园女士的任职资格符合上市公司高级 管理人员的条件，符合相关法律法规文件对高级管理人员任职资格的要求，不存 在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，未受到中国 证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司高级管理人员的情形。公司聘任上述高级管理人员的提名方式和程序、 提名人资格、审议和表决方式符合相关法律法规文件及《公司章程》的要求，不 存在损害公司及中小股东利益的情况。 综上，我们一致同意本次董事会审议的《关于聘任高级管理人员的议案》。 年 月 日 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-020 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 16:40 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通知了全 体董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前两日通知时限要求。本次 会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 本次会议由全体董事共同推举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议 采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会任期届满。根据相关法律法规文件规定，公司 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大 会，公司职工代表民主选举汪萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。 上述职工代表监事汪萍女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事汪萍女士任期与第二 届监事会一致。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-019 特此公告。 1.汪萍女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（网络教育）。 2001 年至 2004 年任镇江商业城职员；2004 年至 2005 年任昆山之路文化传播有限公 司业务助理；2005 年至 2006 年任苏州大田国际货运代理有限公司昆山分公司业务 助理；2007 年至今在公司任职，历任技术服务部助 ...

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律 师出席公司 2023 年第三次临 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-018 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,670,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.8431 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。本次股东大会采取现场投票与 网络投票表决相结合的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 纯达资产：訾会平 上海证券：蔡国亮 德邦基金：祝捷 深圳乾图私募：张峰 海通证券：朱军军 拾贝投资：郑晖 华安证券：万宣宣 长城基金：廖瀚博 参与单位名称 华安证券：王强峰 招商证券：蒋国峰 及人员姓名 华泰证券：王玺杰 浙商证券：陈明雨/卢书创 民生证券：曾佳晨 正心谷资本：周秀锋、董智毅 上海远海私募：邵万琦 （以上排名不分先后） 时间 2023年12月06日 14:00 地点 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2F 会议室 上市公司接待 董事会秘书：崔健民 人员姓名 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信证券：董文静 光大证券：陈奇凡 德邦证券：吴志鹏 华安证券：杨光 东方证券：冯孟乾/戚新扬/余斯杰 华西证券：耿梓瑜 参与单位名称 格行投资：傅盈 太平基金：马思远 及人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023年12月06日 10:30 地点 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2F 会议室 董事会秘书：崔健民 上市公司接待 人员姓名 证券及法务部经理：王碧卿 投资者关系 ...