麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-017 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 5 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/12/18 | － | 2023/12/19 | 2023/12/19 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 129,600,000 元。 三、 相关日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. ...

会议资料 2023 年 12 月 18 日 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 2023 年第三次临时股东大会 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2023 年 12 月 18 日下午 12:30—13:00 准时到达会场办理签到登记手续。 目录 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | -- ...

Company Overview - Megachip Color Technology (Shanghai) Co., Ltd. was established in 2002, initially focusing on container coatings and later expanding into wind turbine blade coatings and bridge/steel structure coatings [2]. - The company holds the leading market position in wind turbine blade coatings, with a market share of approximately one-third in 2020 and 2021 [2]. - In the container coatings market, the company's share increased to around 20% in 2022, making it one of the top four global suppliers [2]. Financial Performance - In 2022, the company reported revenue of nearly 1.4 billion CNY and a net profit of 260 million CNY, with a gross margin of 31.7% and a net margin of 18.7% [3]. - For the first half of 2023, the gross margin and net margin rose to 36.5% and 20.9%, respectively, indicating strong competitive advantages [3]. Strategic Focus - The company follows a "1+3+N" strategy: - 1: Focus on environmentally friendly, high-performance, and specialty coatings - 3: Develop three main business segments: New Energy, Ocean Transport, and Infrastructure - N: Continuously expand new application areas within each segment while maintaining a high-end positioning [3]. - The New Energy segment includes coatings for wind turbine blades, towers, photovoltaics, and energy storage devices; the Ocean Transport segment covers container, ship, and offshore engineering coatings; the Infrastructure segment focuses on bridge and steel structure coatings [3]. Market Opportunities - The shipping coatings market has a capacity of over 4 billion USD, providing significant growth potential [3]. - The company aims to enhance its market share in container coatings as the industry recovers and to expand its customer base [4]. - In the wind turbine blade coatings sector, revenue is expected to increase with the anticipated growth in installed capacity and blade production [4]. Future Development Plans - The company is actively pursuing opportunities in bridge and steel structure coatings, targeting projects with over 50,000 tons [4]. - A strategic partnership with Covestro has been established to prepare for potential coating opportunities arising from the transition of photovoltaic frame components from aluminum to composite materials [4]. - The development of marine coatings for ocean-going vessels is a key focus, with all related activities progressing as planned [4].

Company Overview - Megachip Color was established in Shanghai in 2002, initially focusing on container coatings and later expanding into wind turbine blade coatings in 2009, and more recently into bridge and steel structure coatings [2] - The company holds the leading market position in wind turbine blade coatings, with a market share of approximately one-third in 2020 and 2021 [2] - Container coatings market share has grown from around 13% in 2020 to about 20% in 2022, making it one of the top four global suppliers in this segment [2] - In 2022, the company reported revenue of nearly 1.4 billion yuan and a net profit of 260 million yuan, with a gross margin of 31.7% and a net margin of 18.7% [2] - For the first half of 2023, gross margin and net margin increased to 36.5% and 20.9%, respectively, indicating strong market barriers and competitive advantages [2] Strategic Insights - The company's core competencies include strategic vision from management, industry foresight, high R&D investment, diversified business layout, stable customer base, leading market position, consistent product quality, and superior service [3] - The company follows a "1+3+N" strategy: focusing on environmentally friendly, high-performance, and special function coatings; developing three major application sectors: new energy, ocean transportation, and large infrastructure; and continuously expanding new application areas within each sector [3] - The new energy sector includes coatings for wind turbine blades, towers, photovoltaic, and energy storage devices; the ocean transportation sector covers container, ship, and offshore engineering coatings; and the large infrastructure sector focuses on bridges and steel structures [3] - The ship coatings market has a capacity of over 4 billion USD, and the company has a competitive advantage due to overlapping end customers in the container and ship sectors [3] Future Plans - The company is actively developing ship coatings and preparing to build a sales team, targeting international shipping companies as primary customers [3] - The sales team will recruit professionals with industry experience, and the timeline for achieving sales in the ship coatings sector remains uncertain as it is still in the early stages [3]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 贝莱德基金：神玉飞 南京证券：李承书 东北证券：冯先涛 鹏泰投资：祝凯伦 东财基金：周威 平安养老：吴绪越 东海证券：马自强 秋晟资产：钮舒越 东吴证券：李昊玥/虞佑桢 山西证券：冀泳洁/王锐 复胜资产：洪麟翔 上海合远：张华华 歌斐资产：周烨 兴银理财：陈亚龙 国泰安保：季天华/祁善斌/肖佳琪 兴证全球：孟维维 国泰基金：张小皮 易方达基金：陆思源 国泰君安证券：沈唯/钟浩 月阑投资：牟卿 华泰柏瑞基金：王林军 中海基金：姚晨曦 参与单位名称 健顺投资：邵伟 重阳投资：吴伟荣 及人员姓名 君和资本：杨庆欣 ...

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-015 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,671,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.8443 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。本次股东大会采取现场投票与 网络投票表决相结合的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大 会议室 (三) ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-016 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 及募集资金协定存款专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议；同时，同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存 放，该事项无需提交股东 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会，现提名梁达文先 生、孙大建先生和沈诚先生为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任麦加芯 彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与麦加芯彩 新材料科技（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈诚，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...