2、 附表 关于深圳市禾望电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：深圳市禾望电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………………第 4—7 页 목록 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师招聘 广州用该审计报告报告官具有机械设计 "创新使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师招聘 "贴客服合"/ 一十一（http:/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-22 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称禾望电气公 司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 ...

公司代码：603063 公司简称：禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-019 深圳市禾望电气股份有限公司 | 类别 | 变动前 | 期权行权数量 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 股份总额 | 44,322.70 | 77.8329 | 44,400.5329 | | 注册资本 | 44,322.70 | 77.8329 | 44,400.5329 | 二、《公司章程》修订情况 因公司注册资本、股份总数发生变化，公司章程的具体修订情况如下： | | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 公司 2021 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入第三 个行权期，行权期间为 2024 年 7 月 1 日至 2025 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"禾望电气"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规 定，对禾望电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-009 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议 通知； 3、本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于计 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-008 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议。 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 （三）审议通过《 ...