第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会批准。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要职责为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、首席 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规的规定，结合公司章程和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和上交所《上市 规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"资金往来"，包括：经营性资金往来和非经营性资金 往来两种情况。经营性资金往来，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方 通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金往来。非经营性资金往 来，是指公司为控股股东及关联方垫付 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，以保护公司股东的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）颁布的《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人（包括公司的控股子公司）的债 务向债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事 ...

对外捐赠管理制度 深圳市禾望电气股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础 上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和 《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他自 然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下简称 "下属子公司"）。 第二章 对外捐赠方式及范围 第四条 公司及下属子公司的对外捐赠限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育 事业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等 突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提 供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出 ...

深圳市禾望电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、高级管理人员的聘任程序，优化公司董事会及经营管理层的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司的对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，促 进公司健康稳定地发展，以保护公司及其股东的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 颁布的《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 建立本办法旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第一章 总则 第三条 本办法所称的对外投资，是指公司为获取收益而以现金、实物资 产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（包括但不限于新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动。公司的对外投资行为包括： （一） 短期投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 股东会的一般规定 . | - 2 - | | 第三章 股东会的召集 | - 5 - | | 第四章 股东会的提案与通知 | .. | | 第五章 股东会的召开 | - 10 - | | 第六章 股东会的表决和决议 | - 15 - | | 第七章 会后事项 | - 22 - | | 第八章 股东会对董事会的授权原则 | - 23 - | | 第九章 本规则的修改 . | - 24 - | | 第十章 附则 | .. - 24 - | 深圳市禾望电气股份有限公司股东会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《股票上市规则》等法 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 第五条 本制度对内部信息报告义务人具有约束力。本制度所称"内部信息 报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 （二） 公司所属子公司、下属分公司或分支机构（以下简称所属机构）的 负责人； 1 （三） 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四） 公司控股股东和实际控制人； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司的信息披露行为，加强公司的重大事件信息内部报告 管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、准确、 完整、及时地披露重大事件的相关信息，以维护股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易 所（以 ...

深圳市禾望电气股份有限公司总经理工作细则 深圳市禾望电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理、副总经理、首席运营官、首席技术官、首席财务官 （财务负责人）等高级管理人员（以下合称"高级管理人员"；为本细则的目的， 高级管理人员不包括董事会秘书，董事会秘书的工作细则另行制定）的行为，促 进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 1 深圳市禾望电气股份有限公司总经理工作细则 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可以 兼任总经理。总经理对董事会负责。公司根据需要设首席运营官、首席技术官以 及若干名副总经理，由董事会聘任或解聘。公司副总经 ...