证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-009 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议 通知； 3、本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于计 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-008 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议。 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 （三）审议通过《 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-011 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除深圳市禾 望电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户中的股份数量为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行 权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为了进一步提高公 司所处行业相关产品的竞争力，公司持续加大产品研发投入和市场营销。同时 兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,733,285,492.02, a decrease of 0.50% compared to 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 440,578,959.24, down 12.28% from the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.22% to CNY 272,280,080.77 in 2024[22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.00, reflecting an 11.50% decline compared to 2023[23]. - The weighted average return on equity decreased to 10.71% in 2024, down 2.91 percentage points from 2023[23]. - Total assets increased by 9.71% to CNY 7,950,716,228.10 at the end of 2024 compared to the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 9.22% to CNY 4,301,600,979.34 at the end of 2024[22]. - The total profit for the period was ¥521,186,712.63, reflecting a decline of 8.54% year-on-year[102]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥396,659,137.21, a decrease of 5.76% compared to the same period last year[102]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares (including tax), totaling approximately 53.96 million RMB, which accounts for 12.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[7]. - As of March 12, 2025, the total share capital is 450,992,388 shares, with 1,342,000 shares deducted from the repurchase account, resulting in 449,650,388 shares for dividend distribution[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the current fiscal year[7]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 25 million, with a total repurchase amount of RMB 24,799,005.00 completed[31]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[6]. - The board of directors and management confirm the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10]. - The report includes forward-looking statements regarding the company's future development strategies and financial conditions, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[8]. Risk Management - The report outlines potential risks that the company may face, detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company emphasizes strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations to support long-term stability and shareholder interests[170]. - Changes in tax incentives significantly impact net profit; losing high-tech enterprise status could result in the loss of VAT refunds and corporate income tax benefits[168]. - The company is exposed to risks from potential price wars in the energy storage sector due to recent policy changes that have removed mandatory storage requirements[165]. Innovation and Development - The company is focusing on innovation in the fields of wind power, photovoltaic, energy storage, and hydrogen energy, enhancing its core competitiveness[36]. - The company successfully launched a series of solutions in the wind power sector, including torque tracking and grid adaptability improvements, contributing to stable growth in its wind power business[39]. - In the photovoltaic sector, the company achieved significant breakthroughs by successfully applying grid-connected inverters in projects with a total capacity of GW level[42]. - The company is committed to supporting the "carbon peak and carbon neutrality" goals through its diverse product offerings and solutions in the renewable energy sector[37]. - The company has achieved multiple certifications for its storage products, including GB/T34120-2023 and IEC62477, demonstrating the quality and international standards of its offerings[50]. Market and Industry Trends - The energy storage industry is experiencing explosive growth in 2024, becoming a key component of the renewable energy sector, enhancing grid stability and reliability[70]. - The global shift towards clean energy is driving demand for renewable energy solutions, with significant government support for infrastructure and technology development[146]. - The company is positioned to benefit from the increasing emphasis on carbon neutrality and the transition to renewable energy sources in China, aligning with national policies and goals[147]. Corporate Governance - The company has been actively managing investor relations to ensure effective communication with shareholders, particularly small investors[172]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed, reflecting strong governance and shareholder engagement[174]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management for the year 2024 amounted to 13.1155 million yuan[189]. - The company plans to submit the remuneration proposal for directors and senior management for the year 2024 to the annual shareholders' meeting for approval[189]. Human Resources - The company has a talent pool where 50.76% of employees hold a bachelor's degree or above, and 11.46% hold a master's degree or above, with 29.08% of the R&D team being master's graduates[67]. - R&D personnel account for 31.54% of the total workforce, with 1 PhD, 228 Master's, 499 Bachelor's, 50 Associate, and 6 High School or below[112]. - The company is committed to attracting and retaining talent by offering competitive compensation, comprehensive benefits, and personalized development plans[161]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategic initiatives to strengthen its competitive position in the industry[180]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming fiscal year[194]. - The company is focused on strategic initiatives for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[194].

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-018 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2023 年 4 月 17 日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"禾望电气"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关 于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权， 主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：628.32 万份 3、行权人数：314 人 4、行权价格：27.389 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 7、行 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-017 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件 成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为 314 人。 2、股票期权拟行权数量：628.32 万份；行权价格：27.389 元/份。 3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普 通股。 4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 5、第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-016 4、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第五次临时董事会会议和 2023 年 第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关 事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就 上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，同意以 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 350 名激励对象首次授予股票期权 2,247 万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨 询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。 5、2023 年 8 月 2 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年及 2023 年股票期权激励计划相关事 项的议案》《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象中 5 人因个人原因已离职，已 不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定注销 2023 年激励计 划 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 深圳市禾望电气股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-21 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾望 电气公司董事会的责任。 第1页 共6页 我们认为，禾望电气公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 0中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月十三日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

- United on Pr in Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致: 深圳市禾望电气股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受深圳市禾望电气股份 有限公司(以下简称公司或禾望电气)的委托,担任公司2023年股票期权激励计划 (以下简称本次激励计划)的专项法律顾问,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市禾望电 气股份有限公司章程》的规定,就本次激励计划部分股票期权注销(以下简称本次 注销)及首次授予股票期 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-23 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾望电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾望电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾望电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关 ...