禾望电气（SH 603063，收盘价：39.78元）8月7日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约18.84亿元，同比增加36.39%；归属于上市公司股东的净利润约2.43亿元，同比增加56.79%；基本每 股收益0.54元，同比增加54.29%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

独立董事专门会议制度 深圳市禾望电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事 过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的，公司应当 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-076 深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年 1-6 月经营数据公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上 市公司行业信息披露指引第九号——光伏》等相关法律法规，深圳市禾望电气股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 1-6 月经营数据（未经审计）披 露如下： | 项目 | 主营业收入 | 主营业成本 | 毛利率 | 主营业收 入比上年 | 主营业成 本比上年 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1-6 月） | （1-6 月） | | 同期增减 | 同期增减 | 增减 | | 分产品 | | | | | | | | 新能源电 控业务 | 1,524,083,771.28 | 1,029,385,099.64 | 32.46% | 44.97% | 52.25% | -3.23% | | 工程传动 业务 | 225,999,010.87 | 118,168,088.76 | 47.71% | 11.50% ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-078 深圳市禾望电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 40,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 172,291.48 | | 万元（不含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 注：公司对外担保余额中涉及外币的按 2025 年 7 月 31 日中国人民银行官网公布的相 关人民币汇率中间价折算。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 2025 年 8 月 6 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员的离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》； （二）公开透明原则：及时、准确、完整披露董事、高级管理人员离职信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员的离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员的离职包含任期届满未连任、辞职、被解 除职务以及其他导致其实际离职等情形。 第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事和高级 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-075 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称"万禾天诺"或"关 联人"）于 2025 年 7 月签署《租赁合同》及拟签署《租赁合同补充协议》。 公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士 系万禾天诺的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，万禾 天诺为公司关联法人，公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 公司与该关联人累计发生的关联交易的总额为人民币 12,000 万元，为 关联担保，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《禾望电气关于公司为参股公司 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-077 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 11 日（星期一）至 8 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hopewind.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 8 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-074 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会 议通知； 3、本次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》 监事会认为：公司本次与关联 ...

深圳市禾望电气股份有限公司独立董事专门会议决议 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第一次专门会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达全体独立 董事。本次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议由公司独立董事王建平先生主持，应出席会议独立董事 2 人，实际 出席会议独立董事 2 人。公司其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的规定。经与会独立董事审议，通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》 经审议，我们认为：公司与关联方深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签 署租赁合同及补充协议系公司战略发展需要，本次关联交易定价遵循公平合理 的定价原则，以项目用地取得成本为基础，参照各方权益，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-073 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》 本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...