深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，本次增资后，公司全资 子公司禾望科技在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对禾望科技 的风险管控，提升其核心竞争力，根据市场环境变化及时调整战略，确保增资 资金的安全和收益 本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议审议通过，还需提交公司股东会审议 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-020 增资标的名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 增资金额：7.5 亿元人民币 次增资完成后，禾望科技的注册资本由 1 亿元变更为 8.5 亿元，公司对禾望科技 的持股比例不变。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"禾望电气"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规 定，对禾望电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-022 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日 10:00-11:00 举行 2024 年度业 绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinf ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证 券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共 计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 77,560.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44 万元，加上坐扣承销费 2,600.00 万元中包含的进项税 147.17 万元，公司本次募 集资金净额为 75,862.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 项 目 序号 金 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-012 深圳市禾望电气股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年年度审计机 构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 现将相关事宜公告如下： | 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业分支机构 是否曾从事证券服务业务 | | | | | 是 | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 年 | | ...

C O N TE N T S 目录 关于本报告 3 管理层致辞 5 | 走进禾望电气 | 06 | | --- | --- | | （一） 公司简介 | 06 | | （二） 企业文化 | 07 | | （三） 发展历程 | 08 | | （四） 资质荣誉 | 09 | | 夯实规范治理 | | | --- | --- | | 引领能源锐变 10 | 01 | | （一）可持续治理 | 11 | | --- | --- | | （二）三会治理 | 15 | | （三）合规经营 | 17 | | （四）投关管理 | 18 | 强化绿色赋能 创造零碳未来 19 02 | （一）应对气候变化 | 20 | | --- | --- | | （二）环境合规管理 | 22 | | （三）三废管理 | 25 | | （四）资源利用 | 28 | 03 携手伙伴同行 禾力共筑蓝图 30 | （一） 科研创新 | 31 | | --- | --- | | （二） 供应链管理 | 36 | | （三） 产品质量 | 37 | | （四） 客户服务 | 41 | | （五） 数据安全保护 | 43 | 坚持以人为本 04 守护职业 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，公司于 2024 年 8 月 30 日换届选举第四届董事 会，第四届董事会审计委员会由董事夏俊先生、独立董事刘红乐女士、独立董事 王建平先生 3 名成员组成。独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格，为第三届 和第四届审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，会议采取通讯方式进 ...