深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 刘红乐女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 3 月出生，硕士。 曾供职于万方集团、深圳百事可乐有限公司、深圳市标准市场研究有限公司、芯 微技术（深圳）有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市普得技术有限公 司、深圳市九洲智和科技有限公司。2021 年 5 月起任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之 ...

章程 二零二五年三月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 | 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等要求,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024 年度在任独立董事祁和生、刘红乐、王建平的独立情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事祁和生、刘红乐、王建平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市木 工事会 13 H 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就截至 2024 年 8 月 30 日的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 祁和生先生：1961 年 6 月出生，本科，历任中国农牧业机械总公司助理工 程师，1989 年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高级 工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常务 副理事长兼秘书长。2018 年 3 月至 2024 年 8 月任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 王建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年 7 月出生，管理工 程专业硕士研究生学历，正高级工程师。曾供职于呼和浩特市第一运输公司、中 国农机院呼和浩特分院行业中心。现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委 员，2021 年 5 月起任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系， ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-007 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 二、公司 2023 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入 第一个行权期（期权代码：1000000364），行权期为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 16 日，目前尚处于行权阶段。 三、2021 年股票期权激励计划和 2023 年股票期权激励计划本次限制行权 期为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 13 日，在此期间全部激励对象将限制行 权。 四、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票 期权自主行权的相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"、"债 务人"）、苏州禾望电气有限公司（以下简称"苏州禾望"、"授信申请人"） 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-006 深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 10,000 万元、 为全资子公司苏州禾望担保人民币 15,000 万元。不包含本次担保金额公司已实 际为禾望科技提供担保人民币 172,598.04 万元、为苏州禾望提供担保人民币 55,557.60 万元。 本次担保无反担保 对外担保不存在逾期担保情况 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 482,455.64 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 122.50%，其中已签署担保协议的金额为 315,155.64 万元，占公司最近一期经审计净资 ...

Summary of Conference Call Industry Overview - The discussion revolves around the data center industry, focusing on trends in power supply and cooling technologies, particularly high power and high voltage systems [1][4][10]. Key Trends and Insights 1. **Increasing Power Requirements**: Data centers are experiencing a shift towards higher power demands, with power levels increasing from 20-30 kW to 50-120 kW. This necessitates higher voltage levels to manage power loss effectively [1]. 2. **GPU Load Variability**: The load on GPU-centric data centers can fluctuate significantly, with idle loads around 10% and spikes up to 150% when new computational tasks are initiated [2]. 3. **Power Supply Architecture**: The architecture of power supplies is evolving, with a focus on 12V, 5V, and 1V outputs to support server chips. This reflects a broader trend towards optimizing power delivery systems [3]. 4. **Liquid Cooling Adoption**: Liquid cooling technologies are gaining traction due to their compatibility with existing data center architectures, offering better efficiency compared to traditional cooling methods [4]. 5. **Power Supply Technologies**: There are two main technological routes for power supplies: UPS (Uninterruptible Power Supply) systems and HVDC (High Voltage Direct Current) systems. UPS systems account for approximately 80% of the market, while HVDC systems represent around 20% [5]. 6. **High Voltage and Power Segments**: The industry is seeing a division in power supply applications based on voltage and power levels, with a focus on high power (megawatt level) and high voltage (800V and above) systems, which present significant technical barriers [8]. 7. **Market Dynamics**: The market is characterized by a strong demand for high power and high voltage solutions, with companies like Hezhong and Kewang leading in these segments due to their technological advantages [12]. Additional Important Points - **Integration of Power Systems**: The integration of transformers, distribution, and backup power systems into a cohesive framework is becoming a trend, enhancing efficiency and space utilization [5]. - **Competitive Landscape**: Companies such as Kewang, Hezhong, and others are highlighted for their strong capabilities in the power supply sector, with a focus on different voltage and power ranges [7][11]. - **Future Outlook**: The industry is expected to continue evolving with the increasing demand for data processing capabilities, necessitating advancements in power supply and cooling technologies [10][12]. Conclusion - The conference call provided insights into the evolving landscape of the data center industry, emphasizing the importance of high power and high voltage systems, the variability of GPU loads, and the adoption of advanced cooling technologies. The competitive dynamics and technological advancements in power supply systems were also key focal points.

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-005 深圳市禾望电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 27 日、2 月 5 日、2 月 6 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实：截至本公告日， 公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响需要澄清或 回应的媒体报道或市场传闻。 经公司自查，并 ...