深圳市禾望电气股份有限公司总经理工作细则 深圳市禾望电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理、副总经理、首席运营官、首席技术官、首席财务官 （财务负责人）等高级管理人员（以下合称"高级管理人员"；为本细则的目的， 高级管理人员不包括董事会秘书，董事会秘书的工作细则另行制定）的行为，促 进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 1 深圳市禾望电气股份有限公司总经理工作细则 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可以 兼任总经理。总经理对董事会负责。公司根据需要设首席运营官、首席技术官以 及若干名副总经理，由董事会聘任或解聘。公司副总经 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 | 第一章 总 则 . .. | | --- | | 第二章 董事会的组成 . | | 第三章 董事的权利义务 | | 第四章 董事会会议的召开和议案 | | 第五章 董事会会议的出席和表决 - 12 - | | 第六章 董事会决议的公告和执行 | | 第七章 附则 - 1 / - | 深圳市禾望电气股份有限公司董事会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，由五名董事组成，包括三名非独立董事，两名独立 董事。公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规范 性文件、公司章程和股东会赋予的职权。董事（包括独立董事）的任职资格应符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 - 1 - 深圳市禾望电气股份有限公司董事会议事规则 不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市禾望电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》及其 他有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 按照法律、行政法规、部门规章、上交所规范性文件、《公司章程》 和本制度的有关规定，公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。本制度所称独立董事是指不在公司 担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务 ...

关联交易管理办法 深圳市禾望电气股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 第六条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第四条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联人通 过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得直接或者通过 子公司向董事、高级管理人员提供借款。 第五条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联人挪用资金等 侵占公司利益的问题。公司发生因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源而 给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护 性措施避免或减少损失。 第二章 关联人及关联交易 1 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司与其控股股东及其他关联人之间的经济行为及资金往来，确 保公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，维护公司 股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

信息披露事务管理办法 深圳市禾望电气股份有限公司 （一） 公司董事会秘书和董事会办公室； （二） 公司董事和董事会； 1 信息披露事务管理办法 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为提高深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、 及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规定，结合本公 司的实际，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指将可能对公司证券及证券衍生品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息及证券监管部门要求披露的信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布的行为。 第三条 公司董事会办公室在董事会秘书的领导下具体负责公司的信息披露 事宜，为公司信息披露的常设机构。董事会秘书负责组 ...

独立董事专门会议制度 深圳市禾望电气股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式 召开。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他 独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交 1 / 4 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-097 深圳市禾望电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日召开的 2025 年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-098 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-096 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时 监事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定； 2、公司于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会 议通知； 3、本次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。 深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年第六次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2025 年 11 月 12 日 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司监事会 二、 监事会会议审 ...

2、公司于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-095 深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定； 3、本次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 ...