关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-072 深圳市禾望电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注 销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第四次临时董事会会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关 于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司 2023 年第四次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2023 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计 划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-073 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 2017 年 7 月 21 日，本公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别 与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行（2018 年 12 月 27 日该账户注销）、 宁波银行股份有限公司深圳科技园支行（2024 年 2 月 1 日该账户注销）签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 2017 年 7 月 21 日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾 望电气有限公司（以下简称苏州禾望）分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支 行（已更名为广州东风支行）、广发银行股份有限公司深圳分行（2020 年 5 月 29 日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 单位：人民币万元 | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-074 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年 1-6 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》等相关法律法规，深圳市禾望电 气股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 1-6 月经营数据（未经审计） 披露如下： 币种：人民币 单位：元 | | 主营业收入 | 主营业成本 | | 主营业收 | 主营业成 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （1-6 月） | （1-6 月） | 毛利率 | 入比上年 | 本比上年 | 上年同期 | | | | | | 同期增减 | 同期增减 | 增减 | | 分产品 | | | | | | | | 新能源电 控业务 | 1,0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,381,585,948.70, a decrease of 10.34% compared to CNY 1,540,979,286.60 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 154,780,229.51, down 23.64% from CNY 202,704,666.98 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 163,066,095.45, a decrease of 4.29% compared to CNY 170,375,116.89 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 96,054,902.88, a significant decline of 219.01% compared to CNY 80,712,081.42 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of the year decreased by 23.91% to CNY 0.35 compared to CNY 0.46 in the same period last year[13]. - The weighted average return on equity dropped to 3.89%, down from 5.75% year-on-year, representing a decline of 1.86 percentage points[13]. - The revenue from the New Energy Control business was CNY 1,051,328,042.95, with a gross margin of 35.69%, down 12.15% year-on-year[45]. - The Engineering Transmission business generated a gross margin of 39.45%, with a year-on-year decrease of 5.07%[45]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 3,999,004,401.63, an increase of 1.54% from CNY 3,938,314,699.80 at the end of the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,400,408,974.73, reflecting a 2.11% increase from CNY 7,247,308,048.09 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities reached CNY 3,302,397,437.23, up from CNY 3,227,417,040.12, reflecting an increase of approximately 2.33%[92]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,999,004,401.63 from CNY 3,938,314,699.80, a growth of about 1.54%[92]. - Short-term borrowings rose to CNY 192,505,347.22 from CNY 128,864,779.17, indicating an increase of approximately 49.55%[91]. Research and Development - Research and development expenses increased by 32.28% to CNY 161,151,688.94 from CNY 121,821,591.59, reflecting a significant investment in innovation[47]. - The company focuses on technology innovation in the fields of electrical transmission and new energy, with significant investments in R&D[39]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to sustain growth in the upcoming quarters[99]. Renewable Energy Development - The company reported a 12% year-on-year increase in newly installed wind power capacity, totaling 25.84 million kW in the first half of 2024[18]. - Solar power capacity saw a significant growth of 31% year-on-year, with an addition of 10.2 million kW in the same period[18]. - The cumulative installed capacity of wind power reached 467 million kW, reflecting a 20% increase compared to the previous year[18]. - Cumulative installed solar power capacity reached 713 million kW, marking a 52% year-on-year growth[18]. - The company is committed to advancing renewable energy technologies in line with national carbon neutrality goals[18]. Shareholder and Equity Information - The total number of common shareholders was 30,761, with no changes in the total number of shares or capital structure during the reporting period[86]. - The largest shareholder, Shenzhen Pingqi Technology Co., Ltd., holds 8,701.94 million shares, accounting for 19.63% of total shares[86]. - The company has approved stock option incentive plans, granting 10.99 million stock options to 204 individuals[65]. - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 20 million and RMB 25 million for employee stock ownership plans[63]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry policy changes, which could impact revenue and profit due to reliance on government subsidies[58]. - There is a risk of declining product prices and gross margins due to increased competition and technological advancements[59]. - Accounts receivable have been increasing, posing risks of bad debt losses and slower turnover rates[61]. - Changes in tax incentives could significantly affect the company's net profit, particularly if it loses high-tech enterprise status[62]. Cash Flow and Financing Activities - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,797,204,507.09, slightly down from CNY 1,809,027,666.49 in the previous year[101]. - The company recorded investment income of CNY 202,059,572.11 in the first half of 2024, a substantial recovery from a loss of CNY 6,687,686.48 in the same period of 2023[99]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 192,000,000.00, with cash outflow amounting to CNY 129,298,510.93, leading to a net cash flow of CNY 62,701,489.07[104]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[117]. - The company recognizes revenue based on the completion of performance obligations, either over time or at a point in time, depending on specific criteria met[166]. - Government subsidies are recognized when the company meets the conditions attached and can receive the funds, with monetary subsidies measured at the received or receivable amount[170]. Accounts Receivable Management - Accounts receivable increased to CNY 1,871,560,800.40 from CNY 1,870,125,653.02, showing a marginal increase of 0.08%[90]. - The company has identified several debtors in bankruptcy or operational difficulties, leading to a high provision ratio for bad debts[194]. - The total accounts receivable balance reflects a stable financial position with a slight increase in provisions for potential credit losses[192]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to not engaging in any business that competes with its own operations, ensuring no conflicts of interest among its major shareholders[69]. - The company has maintained its independence in assets, personnel, finance, and operations, with no severe defects reported[74]. - The company confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[72].

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-071 深圳市禾望电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求对公司会计政策进行的变更和 调整。 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （1） 变更对当年财务报表的影响 上述会计政策变更对 2024 年度 1-6 月合并利润表各项目的影响汇总如下： 单位：元 币种：人民币 | 受影响的报表项目 | 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额 | | | --- | --- | --- | | 营业成本 | | 19,276,248.89 | | 销售费用 | | -19,276,248.89 | （2）变更对比较期间财务报表的影响 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-070 深圳市禾望电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 有关规定。在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 公司 2024 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于 2024 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-069 深圳市禾望电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法 律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地 反映公司 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 17 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 19 | | 议案五：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 20 | | 议案六：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 21 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 22 | | 议案八：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 24 | | 议案九：《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》 26 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 章程 二零二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 | 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | ...